📰"Нижнекамскшина" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
2.1 Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 14.05.2025 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного света) эмитента: 20.05.2025 г.
2.3 Повестка дня заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. О созыве годового заседания общего собрания акционеров ПАО «Нижнекамскшина».
2. Определение формы проведения собрания.
3. Определение даты, времени и места проведения заседание общего собрания акционеров.
4. Утверждение повестки дня годового заседания общего собрания акционеров ПАО «Нижнекамскшина».
5. Утверждение списка кандидатур для голосования по выбору в Совет директоров ПАО «Нижнекамскшина» на годовом заседании общего собрания акционеров.
6. О дате, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров.
7. Определение даты окончания приема от акционеров бюллетеней для заочного голосования по вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров.
8. Определение почтового адреса, по которому должны будут направляться заполненные бюллетени для заочного голосования для принятия решений по вопросам повестки дня.
9. Об информирование акционеров о проведении годового заседания общего собрания акционеров.
10. Об ознакомлении с информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров.
11. Утверждение перечня информации, подлежащей предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров на годовом заседании общего собрания акционеров Общества.
12. Утверждение форм и текста документов.
13. Рассмотрение и утверждение годового отчета Общества за 2024 год.
14. Рассмотрение и утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2024 год.
15. О распределении прибыли ПАО «Нижнекамскшина».
16. О рекомендациях общему собранию акционеров о размере дивидендов по итогам финансово-хозяйственной деятельности ПАО «Нижнекамскшина» за 2024 год и порядке их выплаты.
17. Рассмотрение внешнего аудитора Общества на 2025 год.
18. О внесении изменений в Устав ПАО «Нижнекамскшина».
19. О внесении изменений в Положение об общем собрании акционеров ПАО «Нижнекамскшина».
20. О внесении изменений в Положение о Совете директоров ПАО «Нижнекамскшина».
21. О назначении председателя годового заседания общего собрания акционеров.
22. О возложении функций счетной комиссии.
23. О соответствии чистых активов Общества уставному капиталу.
24. Об организации, функционирования и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля ПАО «Нижнекамскшина».
25. Об утверждении сметы расходов (затрат) по подготовке и проведению годового заседания общего собрания акционеров ПАО «Нижнекамскшина».
26. О профилактике и борьбе с коррупцией в Обществе.
2.4 Вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки именных эмиссионных ценных бумаг эмитента:
- Акции привилегированные именные бездокументарные.
Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, дата государственной регистрации: № 2-02-55032-D, 15.12.1997г.
- Акции обыкновенные именные бездокументарные.
Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, дата государственной регистрации: № 1-02-55032-D от 15.06.2004г.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=x3AYPSDOJkCj-A1Wfr-CXpVg-B-B