📰"Россети Северный Кавказ" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента – приняли участие 10 членов совета директоров из 11, кворум имеется.

Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
По вопросам № 1,2,3,4,5,6,10 повестки дня совета директоров:
Голосовали «ЗА»: 10 человек, «ПРОТИВ»: нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.
Решения по указанным вопросам повестки дня совета директоров приняты единогласно.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента.

По вопросу № 1 «О рассмотрении проекта Положения об Общем собрании акционеров ПАО «Россети Северный Кавказ» в новой редакции»:
Предложить Общему собранию акционеров Общества утвердить Положение об Общем собрании акционеров ПАО «Россети Северный Кавказ» в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему решению.

По вопросу № 2 «О рассмотрении проекта Положения о Совете директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» в новой редакции»:
Предложить Общему собранию акционеров Общества утвердить Положение о Совете директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему решению.

По вопросу № 3 «О рассмотрении проекта Положения о Правлении ПАО «Россети Северный Кавказ» в новой редакции»:
Предложить Общему собранию акционеров Общества утвердить Положение о Правлении ПАО «Россети Северный Кавказ» в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему решению.
По вопросу № 4 «О рассмотрении проекта Положения о Ревизионной комиссии ПАО «Россети Северный Кавказ» в новой редакции»:
Предложить Общему собранию акционеров Общества утвердить Положение о Ревизионной комиссии ПАО «Россети Северный Кавказ» в новой редакции согласно приложению № 4 к настоящему решению.

По вопросу № 5 «О рассмотрении проекта Положения о выплате членам Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» вознаграждений и компенсаций в новой редакции»:
Предложить Общему собранию акционеров Общества голосовать за принятие следующего решения:
1. Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» вознаграждений и компенсаций в новой редакции согласно приложению № 5 к настоящему решению.
2. Установить, что настоящее Положение о выплате членам Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» вознаграждений и компенсаций в новой редакции применимо к членам Совета директоров Общества, избранным настоящим и последующими решениями Общего собрания акционеров Общества.

По вопросу № 6 «О рассмотрении проекта Положения о выплате членам Ревизионной комиссии ПАО «Россети Северный Кавказ» вознаграждений и компенсаций в новой редакции»:
Предложить Общему собранию акционеров Общества голосовать за принятие следующего решения:
1. Утвердить Положение о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции согласно приложению № 6 к настоящему решению.
2. Установить, что настоящее Положение о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции применимо к членам Ревизионной комиссии Общества, избранным настоящим и последующими решениями Общего собрания акционеров Общества.

По вопросу № 10 «Об утверждении Политики в области прав человека Публичного акционерного общества «Россети Северный Кавказ»:
Утвердить Политику в области прав человека Публичного акционерного общества «Россети Северный Кавказ» согласно приложению № 9 к настоящему решению.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 07 мая 2025 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 07 мая 2025 года № 581.

2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг, с осуществлением прав по которым связаны вопросы, содержащиеся в повестке дня заседания совета директоров эмитента:
- акции обыкновенные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска – 1-01-34747-Е от 27.12.2006, международный код идентификации (ISIN) – RU000A0JPPQ7, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) – ESVXFR;
- акции обыкновенные бездокументарные, регистрационный номер дополнительного выпуска – 1-01-34747-Е-009D от 10.08.2023, международный код идентификации (ISIN) – RU000A106QN0, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) – ESVXFR.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=QjlEXTTkJESXfcDUQ5jWtQ-B-B