📰"Калужская сбытовая компания" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем Совета директоров решения о проведении заочного голосования совета директоров: 28 апреля 2025г.
2.2. Дата проведения заочного голосования совета директоров: 29 апреля 2025г.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров:
Вопрос 1. О проведении годового заседания общего собрания акционеров Общества.
Вопрос 2. Определение порядка сообщения акционерам о проведении заседания общего собрания акционеров Общества.
Вопрос 3. Утверждение бюллетеня для голосования и формулировки решений по вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров Общества.
Вопрос 4. О предварительном утверждении годового отчета Общества по итогам 2024 года.
Вопрос 5. О рассмотрении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год, в том числе о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по итогам 2024 финансового года.
Вопрос 6.О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров Общества по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты по результатам 2024 года.
Вопрос 7. Об утверждении отчета о заключенных Обществом в 2024г сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
Вопрос 8. О рассмотрении кандидатуры аудиторской организации ПАО «Калужская сбытовая компания» и о рекомендациях Общему собранию акционеров по назначению аудиторской организации Общества.
Вопрос 9. О назначении секретаря годового заседания общего собрания акционеров Общества.
Вопрос 10. Об одобрении условий Договора с Регистратором Общества на оказание услуг по подготовке и проведению годового заседания общего собрания акционеров и сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением годового заседания Общего собрания акционеров Общества.
Вопрос 11. Об утверждении отчета об итогах предъявления акционерами ПАО «Калужская сбытовая компания» требований о выкупе принадлежащих им акций Общества.
2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:
Вид, категория (тип), серия ценных бумаг: Акции обыкновенные именные бездокументарные;
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг эмитента:1-01-65057-D
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 18.05.2004г.
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN):RU000A0DKZK3



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=nXIZTMNRm060uMBEJESpQg-B-B