📰"Тамбовская энергосбытовая компания" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
В заседании Совета директоров ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» приняли участие 7 (семь) из 7 (семи) членов Совета директоров Общества:
Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.
2.2. содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

ВОПРОС № 1: Об утверждении Политики ПТ-071-1 «Управление инвестициями в форме капитальных вложений и проектной деятельностью ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания».
РЕШЕНИЕ :
Утвердить Политику ПТ-071-1 «Управление инвестициями в форме капитальных вложений и проектной деятельностью ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» согласно приложению №1.

"ЗА": 7
"Против": нет.
"Воздержался": нет.
Решение принято.

ВОПРОС № 2: Об утверждении Политики «Информационная безопасность ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания».
РЕШЕНИЕ :
1. Утвердить Политику «Информационная безопасность ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» ПТ-060 в новой редакции согласно приложению №2.
2. Признать утратившей силу Политику «Техническая защита информации ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» ПТ-019-2, утвержденную решением Совета директоров ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» от 27.06.2017 (протокол от 27.06.2017 № 10)

"ЗА": 7
"Против": нет.
"Воздержался": нет.
Решение принято.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24.04.2025.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25.04.2025 №11.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, в случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента:
Повестка дня не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=PdfO8-Aid7USpUW2GWrcDBQ-B-B