📰"ННК-Варьеганнефтегаз" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: число членов Совета директоров, принявших участие в заседании Совета директоров, составляет 6 (Шесть) из 7 (Семи) членов Совета директоров. Кворум для принятия решений Советом директоров по вопросу повестки дня имеется.
По вопросу повестки дня: «За» - 6 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов. Решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров Эмитента.
По предложению акционера, владеющего не менее 2% голосующих акций Общества, включить в список кандидатов для голосования при избрании членов Совета директоров и Ревизионной комиссии на годовом (по итогам 2024 года) общем собрании акционеров следующих кандидатов: Раскрытие информации осуществлено в ограниченном составе и (или) объеме в соответствии с абзацами 2 и 6 п. 1 Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».
1.1. Совет директоров:
Раскрытие информации осуществлено в ограниченном составе и (или) объеме в соответствии с абзацами 2 и 6 п. 1 Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг»».
1.2. Ревизионная комиссия:
Раскрытие информации осуществлено в ограниченном составе и (или) объеме в соответствии с абзацами 2 и 6 п. 1 Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг»».
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 04 апреля 2025 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: протокол № 25 от 04 апреля 2025 года.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:
Акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска № 1-01-00017-А от 18.05.2004 года; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU0009046460.
Акции привилегированные, государственный регистрационный номер выпуска
№ 2-01-00017-А от 18.05.2004 года; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU0007964789.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=xljXiteHaUmKkz-Ce4VkRaA-B-B