📰"ТГК-1" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заочного голосования совета директоров: 17.03.2025
2.2. Дата составления и номер протокола заочного голосования совета директоров: 17.03.2025 № 77
2.3. Кворум по вопросам повестки дня: имелся.
2.4. Содержание решений, принятых советом директоров акционерного общества:

ВОПРОС №1 Об утверждении Бизнес-плана ПАО «ТГК-1», в т.ч. инвестиционной программы в его составе, на 2025 год и Бюджета доходов и расходов Группы ТГК-1 на 2025 год.
Решение принято большинством голосов избранных членов Совета директоров.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. Утвердить Бизнес-план ПАО «ТГК-1», в т.ч. инвестиционную программу в его составе, на 2025 год согласно Приложениям 1 и 2 к протоколу.
2. Утвердить параметры Бюджета доходов и расходов Группы ТГК-1 на 2025 год согласно Приложению 3 к протоколу.

ВОПРОС №2 Об определении закупочной политики в Обществе.
2.1. Об утверждении Годовой комплексной программы закупок Общества под нужды 2025 года (2 этап).
Решение принято большинством голосов избранных членов Совета директоров.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. Утвердить Годовую комплексную программу закупок Общества под нужды 2025 года (2 этап) в соответствии с Приложением 4 к протоколу.
2. Поручить менеджменту Общества обеспечить размещение Плана закупки в Единой информационной системе в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 10 сентября 2012 г. № 908 «Об утверждении Положения о размещении в единой информационной системе, на официальном сайте такой системы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» положения о закупке, типового положения о закупке, информации о закупке».

2.3. Об утверждении корректировки Годовой комплексной программы закупок Общества под нужды 2025 года.
Решение принято большинством голосов избранных членов Совета директоров.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Утвердить корректировку Годовой комплексной программы закупок Общества под нужды 2025 года в соответствии с Приложением 6 к протоколу.

ВОПРОС № 4 Об утверждении Положения об оплате труда высших менеджеров Общества.
Решение принято большинством голосов избранных членов Совета директоров.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Утвердить Изменения в Положение об оплате труда высших менеджеров Общества в соответствии с Приложением 8 к протоколу.

ВОПРОС № 5 О согласовании Положения об оплате труда работников Общества.
Решение принято большинством голосов избранных членов Совета директоров.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. Согласовать Положение об оплате труда работников Общества в новой редакции (далее – Положение) в соответствии с Приложением 9 к протоколу.
2. Поручить управляющему директору Общества утвердить Положение, обеспечить его внедрение и контроль соблюдения с учетом параметров бизнес-плана Общества.
3. Условия оплаты труда, предусмотренные Положением, ввести в действие на период трудовых отношений с 01.01.2025.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=jL54z3QNx0yBytsWZAZoaA-B-B