📰МФК "Займер" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1.Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Приняли участие десять членов Совета директоров Общества из десяти. Число членов совета директоров, принимающих участие в заседании, составляет 100%. В соответствии со статьей 68 Федерального закона от 26.12.1995г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» и п. 30.6. Устава ПАО МФК «Займер» кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.
Результаты голосования по вопросу №2 «Об утверждении Правил внутреннего контроля по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком ПАО МФК «Займер» в редакции 2025 года»:
«за» - 10, «против» - 0, «воздержался» - 0.
Результаты голосования по вопросу №5 «О последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность»:
«за» - 7, «против» - 0, «воздержался» - 1.
В соответствии со ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах», при голосовании по вопросу повестки дня не учитывались голоса двух членов Совета директоров.
2.2.Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу №2 принято решение: Утвердить Правила внутреннего контроля по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком ПАО МФК «Займер» в редакции 2025 года.
По вопросу №5 принято решение: Дать согласие на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
Принято решение на основании п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» информацию об условиях сделки, в том числе о цене сделки, о лице (лицах), являющемся (являющихся) ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями), не раскрывать.
Основание, по которому лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым: ПАО МФК «Займер» является контролирующим лицом юридического лица (ООО «ФинТехРобот»), являющегося стороной в сделке (ст. 81. ФЗ «Об акционерных обществах»).
2.3.Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 26.02.2025.
2.4.Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 26.02.2025, протокол Совета директоров № 17.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=mM-A1vKBMSkWPCI61W-Co2vA-B-B