📰"ТГК-14" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: имеется.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу 1. Утверждение Инвестиционной программы Общества на 2025 год и прогнозный период 2026-2027 г.г.
Принято решение: Рассмотрение вопроса перенести на более поздний срок.

По вопросу 2. Утверждение Бизнес-плана Общества на 2025 год и прогнозный период 2026-2027 г.г.
Принято решение: Рассмотрение вопроса перенести на более поздний срок.

По вопросу 3. Изменение состава Правления Общества.
Итоги голосования: «За» – 9, «Против» – нет, «Воздержался» - 1.
Принято решение: 1. Досрочно прекратить полномочия члена Правления Общества и расторгнуть договор на выполнение функций членов Правления с Кузнецовой Светланой Сергеевной.
2. Определить количественный состав Правления – 4 человека.

По вопросу 4. Изменение состава Комитета по кадрам, вознаграждениям и корпоративному управлению Совета директоров.
Итоги голосования: «За» – 9, «Против» – нет, «Воздержался» - 1.
Принято решение: 1. Досрочно прекратить полномочия члена Комитета по кадрам, вознаграждениям и корпоративному управлению Совета директоров Кузнецовой Светланы Сергеевны.
2. Определить количественный состав Комитета по кадрам, вознаграждениям и корпоративному управлению Совета директоров – 5 человек.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 07 февраля 2025 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения 10 февраля 2025 г. № 329.
2.5. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске таких акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Акции обыкновенные бездокументарные ГРН: 1-01-22451-F от 17.03.2005 г. ISIN: RU000AOH1ES3 CFI: ESVXFR



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=MFDk8UrPYEWvcYO89FeIqQ-B-B