📰"Уралкуз" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания Совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:
В заседании Совета директоров приняли участие 5 (пять) членов Совета директоров эмитента. В соответствии со статьей 68 Федерального закона от 26.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и положениями Устава ПАО «Уралкуз» кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

Результаты голосования:
По вопросу № 4 «Об одобрении крупной сделки»:
4. «за» - 5 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
По вопросу № 4 «Об одобрении крупной сделки»:
В соответствии со ст. 79 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» одобрить крупную сделку, связанную с отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, цена или балансовая стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества на последнюю отчетную дату
Информация в настоящем пункте раскрывается с ограничением по основаниям, предусмотренным действующим законодательством.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 14.01.2025г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: протокол от 14 января 2025, № 1/2025.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=ofhmwWfVr024VIFwQL5cWw-B-B