📰"Красноярскэнергосбыт" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные именные, акции привилегированные именные типа А, номинальной стоимостью 0,02 рублей.
2.2. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, дата государственной регистрации: акции обыкновенные именные №1-01-55147-Е, код ISIN RU000A0HMLY1, код CFI ESVXFR; акции привилегированные именные типа А №2-01-55147-Е, зарегистрированы 29 ноября 2005 года, код ISIN RU000A0HMLZ8, код CFI EPXXXR.
2.3. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум заседания по вопросам имеется.
Итоги голосования:
Вопрос № 1: «За» - 8 голосов; «Против»-0; «Воздержался»-0.
Вопрос № 2: «За» - 8 голосов; «Против»-0; «Воздержался»-0.
Вопрос № 3: «За» - 8 голосов; «Против»-0; «Воздержался»-0.
Вопрос № 4: «За» - 8 голосов; «Против»-0; «Воздержался»-0.
Вопрос № 5: «За» - 8 голосов; «Против»-0; «Воздержался»-0.
2.4. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
ВОПРОС № 1: Об утверждении внутреннего документа ПАО «Красноярскэнергосбыт»: О присоединении к Единому положению о центральных закупочных комиссиях Группы РусГидро и Единому положению о закупочных комиссиях Группы РусГидро.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. Присоединиться к:
1.1 Единому положению о центральных закупочных комиссиях Группы РусГидро (Приложение №1 к Протоколу, далее – Положение о ЦЗК), утвержденному приказом ПАО «РусГидро» от 22.11.2024 № 812, и всем последующим изменениям к нему.
1.2 Единому положению о закупочных комиссиях Группы РусГидро (Приложение №2 к Протоколу, далее – Положение о ЗК), утвержденному приказом ПАО «РусГидро» от 22.11.2024 № 812, и всем последующим изменениям к нему.
2. Считать Положение о ЦЗК и Положение о ЗК внутренними документами ПАО «Красноярскэнергосбыт» (далее – Общество), а их требования обязательными для Общества.
3. Признать утратившим силу решение Совета директоров Общества от 24.12.2021 (протокол от 27.12.2021 № 207) по вопросу № 7«Об утверждении внутренних документов Общества: О присоединении к Единому положению о центральных закупочных комиссиях Группы РусГидро и Единому положению о закупочных комиссиях Группы РусГидро и всем последующим изменениям».
ВОПРОС № 2: О принятии решения в рамках утвержденного Положения об управлении рисками Группы РусГидро: О рассмотрении Плана мероприятий по управлению рисками бизнес – процессов ПАО «Красноярскэнергосбыт» на 2025 год.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Принять План мероприятий по управлению рисками бизнес - процессов ПАО «Красноярскэнергосбыт» на 2025 год согласно Приложению №3 к Протоколу.
ВОПРОС № 3: О принятии решения в рамках Положения об организации страховой защиты ПАО «Красноярскэнергосбыт»: Об утверждении страховщиков Общества на 2025 год.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Утвердить перечень страховых организаций для обеспечения страховой защиты ПАО «Красноярскэнергосбыт», с которыми возможно заключение договоров страхования в течение 2025 года, согласно Приложению №4 к Протоколу.
ВОПРОС № 4: О принятии решения в рамках Положения об организации страховой защиты ПАО «Красноярскэнергосбыт»: Об утверждении Программы страховой защиты Общества на 2025 год.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Утвердить Программу страховой защиты ПАО «Красноярскэнергосбыт» на 2025 год согласно Приложению №5 к Протоколу.
ВОПРОС № 5: О принятии решения в соответствии с Положением о финансовой политике ПАО «Красноярскэнергосбыт»: Об утверждении Перечня Аккредитованных кредитных организаций ПАО «Красноярскэнергосбыт» и лимитов риска на них.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. Утвердить Перечень Аккредитованных кредитных организаций ПАО «Красноярскэнергосбыт» (далее-Общество) и лимиты риска на них согласно Приложению №6 к Протоколу.
2. Признать утратившими силу Перечень Аккредитованных кредитных организаций ПАО «Красноярскэнергосбыт» и лимиты риска на кредитные организации, утвержденные решением Совета директоров Общества (протокол от 27.06.2024 №238).
2.5. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 25 декабря 2024 года.
2.6. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 26 декабря 2024 года № 243.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=niQ8Hkz1mUisdxFJf0yxXw-B-B