📰"Камчатскэнерго" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: – 26.12.2024.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 26.12.2024.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение Договора оказания услуг на осуществление функций энергосбытовой деятельности (энергоресурсы, в т.ч. электро-, тепловая энергия и ГВС (услуги) физическим и юридическим лицам, расположенным на территории Камчатского края, между ПАО «Камчатскэнерго» и ПАО «ДЭК».
2. О согласии на заключение сделки (взаимосвязанной сделки), в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение Договора оказания транспортных услуг между ПАО «Камчатскэнерго» и АО «ТК РусГидро».
3. О рассмотрении отчета об исполнении бизнес – плана ПАО «Камчатскэнерго» за 9 месяцев 2024 года.
4. Об утверждении внутреннего документа ПАО «Камчатскэнерго»:
О присоединении к Единому положению о центральных закупочных комиссиях Группы РусГидро и Единому положению о закупочных комиссиях Группы РусГидро.
5. О принятии решения в рамках Положения об организации страховой защиты ПАО «Камчатскэнерго»: Об утверждении Программы страховой защиты
ПАО «Камчатскэнерго» на 2025 год.
6. О принятии решения в рамках Положения об организации страховой защиты ПАО «Камчатскэнерго»: Об утверждении страховщиков ПАО «Камчатскэнерго» на 2025 год.
7. О принятии решения в рамках Положения об управлении рисками Группы РусГидро:
О рассмотрении Плана мероприятий по управлению рисками ПАО «Камчатскэнерго» на 2025 год.
8. Об утверждении внутреннего документа Общества – Реестра непрофильных активов ПАО «Камчатскэнерго».
9. О согласии на заключение сделки (взаимосвязанной сделки), в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение Договора возмездного оказания услуг между ПАО «Камчатскэнерго» и АО «РусГидро ОЦО».
10. Об одобрении заключения Дополнительного соглашения № 15
к Концессионному соглашению от 02.07.2012 между ПАО «Камчатскэнерго» и Администрацией Новолесновского сельского поселения.
11. Об утверждении внутреннего документа ПАО «Камчатскэнерго»: О внесении изменений в Положение об управлении организационной структурой ПАО «Камчатскэнерго».



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=jeeI4lo8FkGwN58NjC7Qrg-B-B