📰«КМЗ» Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
В заочном голосовании приняли участие 7 членов Совета директоров, что составляет 100% от общего числа избранных членов Совета директоров Общества. Кворум, необходимый для принятия решений по вопросам повестки дня заседания, имеется.
По вопросу № 1 повестки дня: О досрочном прекращении полномочий генерального директора Общества. Решение принято единогласно.
По вопросу №2 повестки дня: Об образовании единоличного исполнительного органа Общества и согласование условий трудового договора с ним. Решение принято единогласно.
По вопросу №3 повестки дня: Принятие решения о возможности совмещения генеральным директором ПАО «КМЗ» должностей в органах управления других организаций. Решение принято единогласно.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Доступ к информации, указанной в данном пункте, ограничен на основании пункта 1 Перечня информации, которую эмитенты ценных бумаг вправе не раскрывать и (или) не предоставлять, а также лиц, информация о которых может не раскрываться и (или) не предоставляться, утвержденного Постановлением Правительства российской Федерации от 04.07.2023 г. № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».
2.3. Доля участия лица, назначенного на должность единоличного исполнительного органа, в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих лицу голосующих акций эмитента, являющегося акционерным обществом: доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%; доля принадлежащих лицу голосующих акций эмитента: 0%.
2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 16 декабря 2024 года.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 16 декабря 2024 г., Протокол № 548.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=03f6lLXSX0mpC9nkIXp66w-B-B