📰"НЕФАЗ" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента (в форме заочного голосования): 6 декабря 2024 года.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 16 декабря 2024 года.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
1.О последующем одобрении сделки в соответствии с пп. 22 п.15.3 Устава ПАО «НЕФАЗ».
2.О последующем одобрении сделки в соответствии с пп. 22 п.15.3 Устава ПАО «НЕФАЗ».
3.О рассмотрении отчета о результатах внутренних аудиторских проверок за первое полугодие 2024 года.
4.О согласии на совершение сделки по заключению дополнительного соглашения к договору оказания услуг по осуществлению внутреннего аудита между ПАО «НЕФАЗ» (Заказчик) и ПАО «КАМАЗ» (Исполнитель), в совершении которой имеется заинтересованность.
5.Об утверждении Плана деятельности внутреннего аудита ПАО «НЕФАЗ» на 2025 год.
6.Об одобрении кандидатуры на должность заместителя генерального директора по производству пассажирских автобусов ПАО «НЕФАЗ».
2.4. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в Общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные; государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-30520-D от 29.09.2003г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0009115604, международный код классификации финансовых инструментов: ESVXFR




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=yqH-C6Of1t0S60qB1ATVK2g-B-B