18 ноября 2024, 18:49
📰"ОАК" Решения совета директоров
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента:
в голосовании приняли участие 10 (десять) из 12 (двенадцати) членов Совета директоров, кворум имелся.
Результаты голосования по вопросам:
1. О признании утратившими силу Порядка работы с критически значимыми активами (профильными) в Группе ОАК и Реестра критически значимых активов Группы ОАК.
По пункту 1.1. – решение принято.
По пункту 1.2. – решение принято.
2. О внесении изменений в План аудита Департамента внутреннего аудита ПАО «ОАК» на 2024 год. Решение принято.
3. Об индексации заработной платы директора Департамента внутреннего аудита ПАО «ОАК». Решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу № 1 повестки дня: «О признании утратившими силу Порядка работы с критически значимыми активами (профильными) в Группе ОАК и Реестра критически значимых активов Группы ОАК».
1.1. Признать утратившим силу Порядок работы с критически значимыми активами (профильными) в Группе ОАК, утвержденный Советом директоров ПАО «ОАК» (протокол от 25.12.2019 № 239).
1.2. Признать утратившим силу Реестр критически значимых активов Группы ОАК, утвержденный Советом директоров ПАО «ОАК» (протокол от 18.11.2020 № 272).
По вопросу № 2 повестки дня: «Об индексации заработной платы директора Департамента внутреннего аудита ПАО «ОАК».
С целью обеспечения контроля за эффективностью единоличного исполнительного органа Общества утвердить План аудита Департамента внутреннего аудита ПАО «ОАК» на 2024 год в новой редакции (Приложение № 1).
По вопросу № 3 повестки дня: «О внесении изменений в План аудита Департамента внутреннего аудита ПАО «ОАК» на 2024 год».
Согласовать индексацию заработной платы директора Департамента внутреннего аудита Общества в соответствии с Приложением № 2 и поручить Генеральному директору Общества провести индексацию заработной платы директора Департамента внутреннего аудита в установленном порядке.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 15.11.2024.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 18.11.2024, № 488.
Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=EmQF-CFxZXk6dNVFXZjje4Q-B-B
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента:
в голосовании приняли участие 10 (десять) из 12 (двенадцати) членов Совета директоров, кворум имелся.
Результаты голосования по вопросам:
1. О признании утратившими силу Порядка работы с критически значимыми активами (профильными) в Группе ОАК и Реестра критически значимых активов Группы ОАК.
По пункту 1.1. – решение принято.
По пункту 1.2. – решение принято.
2. О внесении изменений в План аудита Департамента внутреннего аудита ПАО «ОАК» на 2024 год. Решение принято.
3. Об индексации заработной платы директора Департамента внутреннего аудита ПАО «ОАК». Решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу № 1 повестки дня: «О признании утратившими силу Порядка работы с критически значимыми активами (профильными) в Группе ОАК и Реестра критически значимых активов Группы ОАК».
1.1. Признать утратившим силу Порядок работы с критически значимыми активами (профильными) в Группе ОАК, утвержденный Советом директоров ПАО «ОАК» (протокол от 25.12.2019 № 239).
1.2. Признать утратившим силу Реестр критически значимых активов Группы ОАК, утвержденный Советом директоров ПАО «ОАК» (протокол от 18.11.2020 № 272).
По вопросу № 2 повестки дня: «Об индексации заработной платы директора Департамента внутреннего аудита ПАО «ОАК».
С целью обеспечения контроля за эффективностью единоличного исполнительного органа Общества утвердить План аудита Департамента внутреннего аудита ПАО «ОАК» на 2024 год в новой редакции (Приложение № 1).
По вопросу № 3 повестки дня: «О внесении изменений в План аудита Департамента внутреннего аудита ПАО «ОАК» на 2024 год».
Согласовать индексацию заработной платы директора Департамента внутреннего аудита Общества в соответствии с Приложением № 2 и поручить Генеральному директору Общества провести индексацию заработной платы директора Департамента внутреннего аудита в установленном порядке.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 15.11.2024.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 18.11.2024, № 488.
Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=EmQF-CFxZXk6dNVFXZjje4Q-B-B
0 Комментариев
11:26
на вечном юане, похоже, стопы физиков собрали. интересно, это они сидят в лонгах с начала декабря чтоль
Юрий Близорукий, если приходит ЭсЭфАй, то и Фосагро может успеть дойти до НГ.
Итоги сезона $WUSH vol.2 🎉 Регулирование, дорожные карты, интеграция в города, наш вклад в культуру вождения и новые направления бизнеса — продолжаем рассказывать о том, как прошел этот год. Спойлер: ...
Почти +200п с открытия непонятно на чем. Спот 3.15 вчера. Завтра в США последний торговый день. Фьючерсу похрен на свой базовый актив.
На Альфе дивы пришли
autotrade, наверно не будет
11:20
crazydriver52, сказали не звони больше…
Ремора, да идея понятно и отлично может сработать, но я бы не исключал идею заработать на рублификации (tm Пьянова) при переводе валютных облигов на рублевую ставку КС плюс что-то. Мотивация у банк...
Павел, ставка 21… сбер дивиденты 11%… улучшений нет с 20декабря… ничего не изменилось экономика летит в стагфляцию… но физики и этому рады… устали с лосями сидеть
Артур Раз-Два, так точно. Да тут ципсошник промышляет.