📰"ГАЗ-сервис" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных Положением Банка России от 27.03.2020 N 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг":
Кворум 100%.
Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
1. Образование исполнительного органа Общества.
«ЗА» - 3, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3.
В соответствии с п. 30.9. Устава Общества в случае равенства голосов членов Совета директоров Общества решающим является голос Председателя Совета директоров.
Решение принято
1.1. Формулировка решения, принятого по первому вопросу: В связи с истечением полномочий Директора Общества назначить Директором Общества – Маргилевского Станислава Юрьевича в соответствии с Уставом Общества сроком на 5 лет - с 11 ноября 2024 года.
1.2. Установить условия трудового договора, включая размер вознаграждений и компенсаций, согласно приложению № 1 к Протоколу.
2.3. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 08.11.2024 г.
2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 11.11.2024, Протокол № 99
2.5. Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента приняты решения, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента:
вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг: акции обыкновенные, именные, бездокументарные, регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: 1-01-09871-А от 19.11.2004), ISIN RU000A0JQG78.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=aKIW-AOWoZEuQc9rALtQMKQ-B-B