📰«ГАЗ-Тек» Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
2.1. дата принятия членом совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 01.11.2024
2.2. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 08.11.2024
2.3. повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Избрание Председателя Совета директоров ПАО «ГАЗ-Тек».
2. Избрание Секретаря Совета директоров ПАО «ГАЗ-Тек».
3. Формирование Комитета Совета директоров ПАО «ГАЗ-Тек» по аудиту.
4. Избрание Председателя Комитета Совета директоров ПАО «ГАЗ-Тек» по аудиту.
5. Назначение Секретаря Комитета Совета директоров ПАО «ГАЗ-Тек» по аудиту.
6. О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества, определении формы проведения внеочередного общего собрания акционеров ПАО «ГАЗ-Тек», даты окончания приема бюллетеней для голосования и почтового адреса, по которому должны направляться заполненные бюллетени.
7. Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ПАО «ГАЗ-Тек».
8. Об установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ПАО «ГАЗ-Тек».
9. Об определении порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров.
10. Об определении перечня информации (материалов), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров и порядка ее предоставления.
11. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ПАО «ГАЗ-Тек».
12. О рекомендациях Совета директоров по размеру дивиденда по акциям Общества по результатам девяти месяцев 2024 г.
13. О рекомендациях Совета директоров по сроку, форме выплаты дивидендов и дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
14. Об утверждении позиции Совета директоров Общества по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров Общества.
15. Об избрании секретаря внеочередного общего собрания акционеров.

2.4. повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг: акции обыкновенные, именные, бездокументарные, ISIN RU000A0JS199, CFA ESVXFR).




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=zk7yR70pKEWC-AW0NCWCbmg-B-B