📰"Красноярскэнергосбыт" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные именные, акции привилегированные именные типа А, номинальной стоимостью 0,02 рублей.
2.2. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, дата государственной регистрации: акции обыкновенные именные №1-01-55147-Е, код ISIN RU000A0HMLY1, код CFI ESVXFR; акции привилегированные именные типа А №2-01-55147-Е, зарегистрированы 29 ноября 2005 года, код ISIN RU000A0HMLZ8, код CFI EPXXXR.
2.3. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум заседания по вопросам имеется.
Итоги голосования:
Вопрос № 1: «За» - 9 голосов; «Против»-0; «Воздержался»-0.
Вопрос № 2: «За» - 9 голосов; «Против»-0; «Воздержался»-0.
Вопрос № 3: «За» - 9 голосов; «Против»-0; «Воздержался»-0.
Вопрос № 4: «За» - 7 голосов; «Против»-2; «Воздержался»-0.
2.4. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
ВОПРОС № 1: О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа ПАО «Красноярскэнергосбыт» о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров ПАО «Красноярскэнергосбыт» за 3 квартал 2024 года.
РЕШЕНИЕ:
Принять Отчет Единоличного исполнительного органа ПАО «Красноярскэнергосбыт» (далее – Общество) о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества за 3 квартал 2024 года согласно Приложению №1 к Протоколу.
ВОПРОС № 2: О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа ПАО «Красноярскэнергосбыт» о работе с непрофильными активами за 9 месяцев 2024 года.
РЕШЕНИЕ:
Принять отчет Единоличного исполнительного органа ПАО «Красноярскэнергосбыт» о работе с непрофильными активами за 9 месяцев 2024 года, согласно Приложению №2 к Протоколу.
ВОПРОС № 3: Об одобрении договора аренды нежилого помещения между ПАО «Красноярскэнергосбыт» и ООО «СОЮЗ», являющегося сделкой, в соответствии с которой Общество получает права владения и пользования недвижимым имуществом третьих лиц.
РЕШЕНИЕ:
1. Одобрить заключение Договора аренды нежилого помещения между ПАО «Красноярскэнергосбыт» и ООО «СОЮЗ», как сделку, в соответствии с которой ПАО «Красноярскэнергосбыт» получает права временного владения и пользования недвижимым имуществом третьих лиц, на следующих существенных условиях:
Стороны Договора:
Арендодатель – ООО «СОЮЗ».
Арендатор – ПАО «Красноярскэнергосбыт».
Предмет Договора:
Арендодатель предоставляет Арендатору за плату во временное владение и пользование (аренду) недвижимое имущество: часть нежилого помещения, общей площадью 72,1 кв. м, расположенное на первом этаже четырехэтажного здания, кадастровый номер 24:19:0101007:949, общей площадью 1377,7 кв. м, по адресу: Красноярский край, Каратузский район, с. Каратузское, ул. Куйбышева, 3 (далее - Имущество).
Передаваемое в аренду помещение принадлежит Арендодателю на праве собственности, о чем в Едином государственном реестре недвижимости 05.05.2009 сделана запись регистрации № 24-24-18/002/2009-916.
Имущество предоставляется Арендатору для использования в качестве офиса для размещения сотрудников ПАО «Красноярскэнергосбыт».
Цена Договора:
Размер арендной платы в месяц составляет не более 37 203 (Тридцать семь тысяч двести три) рубля 60 копеек, НДС не облагается.
Предельная стоимость Договора составляет не более 1 339 329 (Один миллион триста тридцать девять тысяч триста двадцать девять) рублей 60 копеек, НДС не облагается.
Срок аренды:
с «01» ноября 2024 года по «31» октября 2027 года.
Срок действия Договора:
Договор вступает в силу с даты его государственной регистрации и распространяет свое действие на отношения Сторон с «01» ноября 2024 года.
2. Генеральному директору Общества обеспечить заключение Договора на условиях, изложенных в п.1 настоящего решения, только при наличии положительного решения уполномоченного органа в соответствии с ЕПоЗ.
ВОПРОС № 4: О принятии решения в рамках Положения о кредитной политике ПАО «Красноярскэнергосбыт»: Об утверждении скорректированных Лимитов стоимостных параметров заимствований ПАО «Красноярскэнергосбыт» на 2024 год и Лимитов стоимостных параметров заимствований ПАО «Красноярскэнергосбыт» на 1 квартал 2025 года.
РЕШЕНИЕ:
Утвердить:
1. Скорректированные Лимиты стоимостных параметров заимствований ПАО «Красноярскэнергосбыт» на 2024 год в размере не более ключевой ставки Банка России плюс 6 (Шесть) процентов годовых.
2. Лимиты стоимостных параметров заимствований ПАО «Красноярскэнергосбыт» на 1 квартал 2025 года в размере не более ключевой ставки Банка России плюс 6 (Шесть) процентов годовых.
2.5. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 30 октября 2024 года.
2.6. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 31 октября 2024 года № 241.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=zMZyuBolm0ex-C4yR9dmIKQ-B-B