Обнал, обнал, один обнал..

Рынок отмывания денег в России оценивается в 2 трлн рублей, или 1,2% ВВП. По информации Банка России, в 2023 году порядка 30,8 млрд рублей незаконно вывели за рубеж, 59,5 млрд — обналичено.

Для того чтобы оценить масштаб отмывания средств в России, ученые исходили из двух допущений, а именно:

• в состав преступлений, формирующих преступный доход, включены все предикатные преступления (то есть доход от которых подлежит отмыванию), кроме насильственных (то есть преступлений против личности)

Например, международная Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (Financial Action Task Force, FATF) относит к основным видам преступлений, для которых характерно отмывание, незаконный оборот наркотиков, табачных изделий, драгоценностей, торговлю людьми, пиратство, коррупцию, мошенничество, незаконные сделки с цифровыми активами. В то же время типологиями FATF не охвачены такие преступления, как разбои, грабежи, убийства и нападения: можно предположить, что эксперты группы считают низкой доходность этих видов преступлений и, соответственно, слабой их вовлеченность в отмывание денег, указано в статье.

• преступный доход от среднеарифметического предикатного преступления равен выявленному среднему ущербу, исходя из данных МВД России

До 2022 года МВД публиковало сведения об ущербе от различных категорий преступлений: всех зарегистрированных; тяжких и особо тяжких; экономической направленности, в том числе налоговых; экологических. Однако с 2022 года в открытом доступе остались лишь сведения об общем ущербе и об ущербе от тяжких и особо тяжких преступлений, указывают авторы статьи.


далее

Для определения объема отмываемых доходов авторы статьи использовали показатель — удельный вес, предложенный австралийским профессором-криминалистом Джоном Уокером. Для каждого из предикатных преступлений на примере Австралии он выявил экспертную оценку двух коэффициентов — доли преступных доходов в общей стоимости ущерба от преступлений данного типа и доли преступных доходов, подвергаемых отмыванию (скомбинировав их, можно фактически получить один коэффициент, позволяющий выводить объем отмытых преступных доходов из стоимости ущерба). Этот показатель был предложен в 1995 году и актуализирован в 2006-м.

Ущерб по каждому предикатному преступлению в России выводится в работе как оценка фактического количества таких преступлений, помноженная на полученную ранее оценку среднеарифметического ущерба от раскрытых зарегистрированных преступлений, по данным МВД. Далее к этим размерам ущерба применяются вышеуказанные коэффициенты, и таким образом получается оценка объема отмытых доходов по каждому предикатному преступлению.

Результаты расчетов показали, что в 2023 году в России было отмыто 2,09 трлн руб. преступных доходов, что равнозначно 1,2% ВВП страны. Наибольшую часть этой суммы обеспечили преступления экономической направленности — в их рамках, по версии авторов статьи, было легализовано 872 млрд руб. преступных доходов. На втором месте — мошенничество (715 млрд руб.), на третьем — преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков (315 млрд руб.). В результате краж было отмыто 120 млрд руб., коррупционных преступлений — 60 млрд руб., преступлений в сфере компьютерной информации — 5,2 млрд руб., грабежа — 4,6 млрд руб.

При этом на незаконный оборот наркотиков и мошенничество в России приходится 43,8% зарегистрированных преступлений, формирующих нелегальный доход, отмечают авторы статьи. «Все большую конкуренцию им составляют компьютерные преступления, влияние которых на формирование преступного дохода изучено мало, его удельный вес оценивается невысоко, что повлияло на итоговую оценку удельного веса отмывания в общем объеме преступных доходов (коэффициенты [Уокера] были представлены до того, как такие преступления получили масштабное распространение)», — следует из материала.