📰"ИНГРАД" Решения общих собраний участников (акционеров)

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): Внеочередное Общее собрание акционеров.

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование.

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Дата проведения общего собрания: 11 сентября 2024 года.
Почтовые адреса, по которым направлялись заполненные бюллетени для голосования:
- 127006, Россия, город Москва, улица Краснопролетарская, дом 4, этаж 5, комната 38, ПАО «ИНГРАД»;
- 107076, Россия, город Москва, улица Стромынка, дом 18, корпус 5Б, помещ. IX, АО «НРК-Р.О.С.Т.».
Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором заполнялись электронные формы бюллетеней: lk.rrost.ru.

2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:

Сведения о кворуме по вопросу № 1 повестки дня "Об изменении (отмене) ранее принятого решения о распределении прибыли Общества (вопрос №1 повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «ИНГРАД», состоявшегося 28.06.2024)."
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания - 41 220 449.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения - 41 220 449.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания - 31 487 300.
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся - 76.387572%.

Сведения о кворуме по вопросу № 2 повестки дня "О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) Общества".
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания - 41 220 449.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения - 41 220 449.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания - 31 487 300.
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся - 76.387572%.

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1) Об изменении (отмене) ранее принятого решения о распределении прибыли Общества (вопрос №1 повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «ИНГРАД», состоявшегося 28.06.2024).
2) О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) Общества.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

Результаты голосования по вопросу №1 повестки дня "Об изменении (отмене) ранее принятого решения о распределении прибыли Общества (вопрос №1 повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «ИНГРАД», состоявшегося 28.06.2024).":

"ЗА" - 21 076 764 (66.937349%)
"ПРОТИВ" - 10 410 532 (33.062638%)
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 4 (0.000013%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением:
"Недействительные" - 0 (0%)
"По иным основаниям" - 0 (0%)
ИТОГО: 31 487 300 (100%)

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу № 1 повестки дня "Об изменении (отмене) ранее принятого решения о распределении прибыли Общества (вопрос №1 повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «ИНГРАД», состоявшегося 28.06.2024).":

Изменить (отменить) ранее принятое решение годового Общего собрания акционеров ПАО «ИНГРАД», состоявшегося 28.06.2024, по вопросу №1 повестки дня «О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного 2023 года»:
"Распределить нераспределенную прибыль прошлых лет (2019-2020 гг.) в размере 2 001 269 500 (Два миллиарда один миллион двести шестьдесят девять тысяч пятьсот) рублей 15 копеек следующим образом:
- направить на выплату дивидендов в размере 48 (Сорок восемь) рублей 55 копеек на одну акцию.
Выплату дивидендов осуществить денежными средствами.
Утвердить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов - 09 июля 2024 года.
Прибыль ПАО «ИНГРАД» по результатам 2023 года в размере 279 379 000 рублей оставить в распоряжении Общества. Дивиденды по итогам 2023 года не объявлять и не выплачивать".

Результаты голосования по вопросу №2 повестки дня "О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) Общества":
"ЗА" - 21 075 242 (66.932516%)
"ПРОТИВ" - 10 412 056 (33.067478%)
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 2 (0.000006%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением:
"Недействительные" - 0 (0%)
"По иным основаниям" - 0 (0%)
ИТОГО: 31 487 300 (100%)

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу № 2 повестки дня «О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) Общества»:

Прибыль ПАО «ИНГРАД» по результатам 2023 года в размере 279 379 000 рублей оставить в распоряжении Общества. Дивиденды по итогам 2023 года не объявлять и не выплачивать.


2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: Протокол Внеочередного Общего собрания акционеров № 03-24 от 16 сентября 2024 г.

2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента):
обыкновенные именные бездокументарные акции номинальной стоимостью 1000 рублей каждая,
государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-50020-А,
дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 06.12.2002,
международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0DJ9B4.
международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=FHF1h3AtLEeUASDODGoejw-B-B