📰"СОЛЛЕРС" Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей

2. Содержание сообщения
Настоящее сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном сообщении.

Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется (корректируется): "Решения совета директоров (наблюдательного совета)" (опубликовано 06.05.2024 12:32:51) https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=WsOazI2iqEuweUvcC8qSeg-B-B.

Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений, а также краткое описание внесенных изменений и причин (обстоятельств), послуживших основанием их внесения:
Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Кворум по всем пунктам повестки дня, по которым принимались решения, имеется.
Проголосовали 9 из 9 членов Совета директоров, имеющих право на участие в голосовании.
Результаты голосования: «За» - 9, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.
Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

По пункту 1 повестки дня:
Созвать годовое общее собрание акционеров ПАО "СОЛЛЕРС " по итогам 2023 года в форме заочного голосования.
Дата проведения общего собрания акционеров (дата окончания приема бюллетеней для голосования) – 24 июня 2024 года. Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп.5Б, помещение IX, АО "НРК - Р.О.С.Т."

По пункту 2 повестки дня:
Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, на основании данных реестра акционеров ПАО "СОЛЛЕРС": 30 мая 2024 года.

По пункту 3 повестки дня:
Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ПАО "СОЛЛЕРС" по итогам 2023 года:
1. Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности.
2. Распределение прибыли и убытков по результатам 2023 финансового года.
3. Избрание членов совета директоров.
4. Избрание членов ревизионной комиссии.
5. Утверждение аудитора.
6. Утверждение вознаграждений и компенсаций членам совета директоров.

По пункту 4 повестки дня:
4.1. Включить в список кандидатов для голосования по выборам в совет директоров ПАО "СОЛЛЕРС" на годовом общем собрании акционеров по итогам 2023 года следующих кандидатов, выдвинутых советом директоров общества:
Информация не раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 4 июля 2023 г. N 1102 "Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг"

По пункту 6 повестки дня:
Рекомендовать общему собранию акционеров распределить прибыль по результатам 2023 финансового года, выплатив дивиденды в денежной форме в размере 89 рублей на одну обыкновенную акцию ПАО "СОЛЛЕРС". Предложить общему собранию акционеров установить 5 июля 2024 г. в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение – 03 мая 2024 года.
Дата составления и номер протокола совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения - № 2024-05-03 от 06 мая 2024 г.

Повестка дня заседания совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, идентификационные признаки таких ценных бумаг – акция обыкновенная именная, государственный регистрационный номер - 1-01-02461-D, дата государственной регистрации – 19.04.2002 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) – RU0006914488, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) – ESVXFR.


В соответствии с Предписанием Банка России от 19.08.2024 г. внесено дополнение в текст сообщения:
По пункту 4 повестки дня:
4.1. Включить в список кандидатов для голосования по выборам в совет директоров ПАО "СОЛЛЕРС" на годовом общем собрании акционеров по итогам 2023 года следующих кандидатов, выдвинутых советом директоров общества:
Информация не раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 4 июля 2023 г. N 1102 "Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг"




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=aiNdqN9YJk2RQxBloHt-AvQ-B-B