📰"Магаданэнерго" Решения совета директоров

Сообщение о существенных фактах: «О решениях, принятых советом директоров эмитента».

1. Общие сведения
1.1.Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество энергетики и электрификации «Магаданэнерго»
1.2.Сокращённое фирменное наименование эмитента ПАО «Магаданэнерго»
1.3.Место нахождение эмитента Российская Федерация, г. Магадан, ул. Советская, дом 24
1.4.ОГРН эмитента 1024900954385
1.5.ИНН эмитента 4909047148
1.6.Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом 00254-А
1.7.Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации https://www.magadanenergo.ru">https://https://www.magadanenergo.ru">https://https://www.magadanenergo.ru">https://https://www.magadanenergo.ru;
https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3566

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 28.08.2024

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам:
Кворум заседания по каждому вопросу имеется.
Результаты голосования:
Вопрос № 1: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0;
Вопрос № 2: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0;
Вопрос № 3: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0;
Вопрос № 4: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0;
Вопрос № 5: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0;
Вопрос № 6: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1;
Вопрос № 7: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1;
Вопрос № 8: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1;
Вопрос № 9: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1;
Вопрос № 10: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1.
Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
ВОПРОС № 1: О предложении внеочередному Общему собранию акционеров ПАО «Магаданэнерго» по утверждению Устава ПАО «Магаданэнерго» в новой редакции.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Предложить внеочередному Общему собранию акционеров ПАО «Магаданэнерго» утвердить Устав ПАО «Магаданэнерго» в новой редакции согласно Приложению 1 к решению.
ВОПРОС № 2: О предложении внеочередному Общему собранию акционеров ПАО «Магаданэнерго» по кандидатуре аудиторской организации ПАО «Магаданэнерго».
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Предложить внеочередному Общему собранию акционеров ПАО «Магаданэнерго» (далее – Общество) назначить Общество с ограниченной ответственностью «Группа Финансы» (ОГРН 1082312000110) аудиторской организацией Общества.
ВОПРОС № 3. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Магаданэнерго».
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров ПАО «Магаданэнерго» (далее – Общество) в форме заочного голосования (далее – Собрание).
2. Определить дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования на Собрании – 03.10.2024.
3. Определить, что принявшими участие в Собрании, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней, а также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены до даты окончания приема бюллетеней.
4. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по следующим почтовым адресам:
- 685000, г. Магадан, ул. Советская, д. 24, ПАО «Магаданэнерго»;
- 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, АО «НРК - Р.О.С.Т.».
5. Определить, что в соответствии с пунктом 5 пункта 6.3 Статьи 6 Устава Общества акционеры – владельцы привилегированных акций типа А имеют право голоса по всем вопросам повестки дня Собрания.
6. Определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Собрании, – 09.09.2024 (на конец операционного дня).
7. Определить следующую повестку дня Собрания:
1. Об утверждении Устава ПАО «Магаданэнерго» в новой редакции.
2. О назначении аудиторской организации ПАО «Магаданэнерго».
8. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в Собрании, является:
- действующий Устав Общества, проект Устава Общества в новой редакции;
- сведения о кандидатуре аудиторской организации Общества;
- предложения Совета директоров Общества по Уставу Общества в новой редакции;
- предложения Совета директоров Общества по кандидатуре аудиторской организации Общества;
- проекты решений Собрания.
9. Определить, что с информацией (материалами) по вопросам повестки дня Собрания лица, имеющие право на участие в Собрании, могут ознакомиться в период с 13.09.2024 по 02.10.2024 по следующим адресам:
- г. Магадан, ул. Советская, д. 24, каб. 310, ПАО «Магаданэнерго», в рабочие дни с 14 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по местному времени,
- г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, АО «НРК - Р.О.С.Т.», в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 15 часов 00 минут по местному времени,
а также на сайте Общества https://www.magadanenergo.ru">https://https://www.magadanenergo.ru">https://https://www.magadanenergo.ru">https://https://www.magadanenergo.ru в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет».
10. Утвердить форму и текст сообщения о проведении Собрания (далее – Сообщение) согласно Приложению 2 к решению.
11. Разместить Сообщение на сайте Общества https://www.magadanenergo.ru">https://https://www.magadanenergo.ru">https://https://www.magadanenergo.ru">https://https://www.magadanenergo.ru в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее 11.09.2024.
12. Определить, что Сообщение, а также информация (материалы) по вопросам повестки дня Собрания направляются в электронной форме (в форме электронных документов) регистратору Общества для направления номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, не позднее 11.09.2024.
13. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на Собрании согласно Приложению 3 к решению.
14. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены простым письмом или вручены под роспись лицам, имеющим право на участие в Собрании, не позднее 12.09.2024.
15. Утвердить формулировки решений по вопросам повестки дня Собрания, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, согласно Приложению 4 к решению.
16. Определить, что формулировки решений по вопросам повестки дня Собрания, а также бюллетени для голосования направляются в электронной форме (в форме электронных документов) регистратору Общества для направления номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, не позднее 12.09.2024.
17. Избрать секретарем Собрания – секретаря Совета директоров Общества.
18. Определить, что в соответствии с пунктом 3 статьи 67.1 Гражданского кодекса Российской Федерации функции счетной комиссии на Собрании выполняет регистратор Общества – Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.». (АО «НРК - Р.О.С.Т.»).
19. Утвердить условия договора на оказание услуг по подготовке и проведению Собрания, в т. ч. по выполнению функций счетной комиссии, заключаемого с регистратором Общества (АО «НРК - Р.О.С.Т.»), согласно Приложению 5 к решению.
20. Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением Собрания, согласно Приложению 6 к решению.
21. Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить проведение мероприятий, связанных с подготовкой и проведением Собрания, в соответствии с принятыми Советом директоров Общества решениями.
ВОПРОС № 4: Об определении размера оплаты услуг аудиторской организации ПАО «Магаданэнерго».
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. Определить размер оплаты услуг аудиторской организации ПАО «Магаданэнерго» (далее – Общество) - Общества с ограниченной ответственностью «Группа Финансы» (ОГРН 1082312000110):
1.1. по проведению аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год, подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета, в размере 3 709 680 (Три миллиона семьсот девять тысяч шестьсот восемьдесят) рублей 00 копеек, в том числе НДС 618 280 (Шестьсот восемнадцать тысяч двести восемьдесят) рублей 00 копеек.
1.2. по проведению аудита консолидированной финансовой отчетности Общества, подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности, за 2024 год в размере 2 479 680 (Два миллиона четыреста семьдесят девять тысяч шестьсот восемьдесят) рублей 00 копеек, в том числе НДС 413 280 (Четыреста тринадцать тысяч двести восемьдесят) рублей 00 копеек.
2. Определить, что пункт 1.1 настоящего решения вступает в силу при условии принятия внеочередным Общим собранием акционеров Общества решения о назначении Общества с ограниченной ответственностью «Группа Финансы» (ОГРН 1082312000110) аудиторской организацией Общества по проведению бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета.
ВОПРОС № 5: Об утверждении внутреннего документа ПАО «Магаданэнерго»: О присоединении к Единому положению о порядке планирования закупок в Группе РусГидро.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. Присоединиться к Единому положению о порядке планирования закупок в Группе РусГидро (Приложение 7 к решению, далее – Положение), утвержденному приказом ПАО «РусГидро» от 15.07.2024 № 443, и всем последующим изменениям к нему.
2. Считать Положение внутренним документом ПАО «Магаданэнерго» (далее – Общество), а его требования – обязательными для Общества.
ВОПРОС № 6: Об определении позиции ПАО «Магаданэнерго» (представителей ПАО «Магаданэнерго») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров дочернего общества ПАО «Магаданэнерго» - АО «Магаданэлектросетьремонт»: «Об утверждении в порядке правопреемства отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей системы КПЭ АО «Магаданэнергоремонт» за 2023 год».
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Поручить представителям ПАО «Магаданэнерго» в Совете директоров дочернего общества ПАО «Магаданэнерго» - АО «Магаданэлектросетьремонт» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Магаданэлектросетьремонт»: «Об утверждении в порядке правопреемства отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей системы КПЭ АО «Магаданэнергоремонт» за 2023 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:
Утвердить в порядке правопреемства отчет о выполнении целевых значений ключевых показателей системы АО «Магаданэнергоремонт» за 2023 год согласно Приложению 8 к решению.
ВОПРОС № 7: Об утверждении показателей Системы ключевых показателей эффективности (КПЭ) ПАО «Магаданэнерго» на 2024 – 2026 годы.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. Утвердить:
1.1. Положение о Системе КПЭ ПАО «Магаданэнерго» в новой редакции согласно Приложению 9 к решению (далее – Система КПЭ Общества).
1.2. Состав, удельный вес и годовые целевые значения показателей Системы КПЭ Общества на 2024 – 2026 годы согласно Приложению 10 к решению.
2. Определить, что состав, удельный вес и годовые целевые значения показателей Системы КПЭ Общества применяются, начиная с 01.01.2024.
ВОПРОС № 8. Об утверждении внутреннего документа ПАО «Магаданэнерго»: О присоединении к Порядку расчета показателей Системы КПЭ подконтрольных организаций ПАО «РусГидро» в новой редакции.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. Присоединиться к Порядку расчета показателей Системы КПЭ подконтрольных организаций ПАО «РусГидро» в новой редакции (Приложение 11 к решению, далее - Порядок), утвержденному решением Правления ПАО «РусГидро» (протокол от 25.07.2024 № 1508пр), и всем последующим изменениям к нему.
2. Считать Порядок внутренним документом ПАО «Магаданэнерго» (далее – Общество), а его требования обязательными для Общества.
3. Признать утратившими силу пункты 1 – 2 решения Совета директоров Общества 18.09.2023 по вопросу № 2 «Об утверждении внутреннего документа Общества: О присоединении к Порядку расчета ключевых показателей эффективности, функциональных ключевых показателей эффективности и показателей депремирования подконтрольных организаций ПАО «РусГидро»» (протокол от 19.09.2023 № 13-23).
ВОПРОС № 9: Об утверждении плановых значений параметров функционального ключевого показателя эффективности (ФКПЭ) «Интегральный инновационный КПЭ» и локальных показателей, входящих в состав параметра «Качество выполнения ПИР» (ФКПЭ «Интегральный инновационный КПЭ») ПАО «Магаданэнерго» на 2024 – 2026 годы.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Утвердить плановые значения параметров функционального ключевого показателя эффективности (ФКПЭ) «Интегральный инновационный КПЭ» и локальных показателей, входящих в состав параметра «Качество выполнения ПИР» (ФКПЭ «Интегральный инновационный КПЭ») ПАО «Магаданэнерго» на 2024 – 2026 годы, согласно Приложению 12 к решению.
ВОПРОС № 10: Об определении позиции ПАО «Магаданэнерго» (представителей
ПАО «Магаданэнерго») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров дочернего общества ПАО «Магаданэнерго» - АО «Магаданэлектросетьремонт»: «Об утверждении показателей Системы ключевых показателей эффективности (КПЭ) АО «Магаданэлектросетьремонт» на 2024 – 2026 годы».
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Поручить представителям ПАО «Магаданэнерго» в Совете директоров дочернего общества ПАО «Магаданэнерго» - АО «Магаданэлектросетьремонт» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Магаданэлектросетьремонт» «Об утверждении показателей Системы ключевых показателей эффективности (КПЭ) АО «Магаданэлектросетьремонт» на 2024 – 2026 годы» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:
1. Утвердить:
1.1. Положение о Системе КПЭ АО «Магаданэлектросетьремонт» в новой редакции согласно Приложению 13 к решению (далее – Система КПЭ Общества).
1.2. Состав, удельный вес и годовые целевые значения показателей Системы КПЭ Общества на 2024 – 2026 годы согласно Приложению 14 к решению.
2. Определить, что состав, удельный вес и годовые целевые значения показателей Системы КПЭ Общества применяются, начиная с 01.01.2024.

2.2. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:
- акции обыкновенные именные бездокументарные государственный регистрационный номер 1-01-00254-А от 29.04.2009, дата государственной регистрации выпуска 26.12.1995, международный код (номер) идентификации (ISIN) RU0006758919.
- акции привилегированные именные бездокументарные типа А государственный регистрационный номер 2-01-00254-А от 29.04.2009, дата государственной регистрации выпуска 26.12.1995, международный код (номер) идентификации (ISIN) RU0006758893.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27 августа 2024 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 10-24 от
28 августа 2024 года.
3. Подпись
3.1. Директор по корпоративно-
правовому управлению
(по доверенности № 110 от 08.12.2023) _____________ С.А. Бушин

3.2. Дата 28 августа 2024 года.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=pZaKY18g5ESsLH7yozHWOQ-B-B