📰«Европейская Электротехника» Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27.03.2020 N 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг":

Кворум по всем пунктам повестки дня, по которым принимались решения, имеется.
Проголосовали 9 из 9 членов Совета директоров, имеющих право на участие в голосовании.
Результаты голосования по вопросу повестки: «За» - 9, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По вопросу повестки дня «Об утверждении Положения «О Финансовом контролере ПАО «Европейская Электротехника»:
Утвердить Положение О Финансовом контролере ПАО «Европейская Электротехника» в редакции Приложения № 2 к Уведомлению о проведении настоящего заседания Совета директоров Общества.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: «23» августа 2024 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: «26» августа 2024 года, Протокол № 60-СД/2024.
2.5. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, должны быть указаны вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг: не применимо.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=w1BIUymtfUqq0cTIIdyWzw-B-B