📰«Каршеринг Руссия» Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: «20» августа 2024 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: «20» августа 2024 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1.Согласование прекращения полномочий руководителя структурного подразделения Общества;
2. Согласование кандидатуры руководителя структурного подразделения Общества;
3. Утверждение рекомендаций Общему собранию акционеров ПАО «Каршеринг Руссия» по размеру дивиденда по акциям ПАО «Каршеринг Руссия» по результатам 6 месяцев 2024 отчетного года, порядку его выплаты, и о дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;
4. Созыв внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Каршеринг Руссия»;
5. Определение формы проведения внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Каршеринг Руссия»;
6. Определение даты окончания приема бюллетеней;
7. Определение почтового адреса, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
8. Определение адреса сайта в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет», по которому лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров ПАО «Каршеринг Руссия», могут заполнить электронную форму бюллетеней;
9. Определение адреса сайта в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет», по которому лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров ПАО «Каршеринг Руссия», могут заполнить электронную форму бюллетеней;
10. Определение повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Каршеринг Руссия»;
11. Определение позиции Совета директоров ПАО «Каршеринг Руссия»» по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров;
12. Определение порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Каршеринг Руссия»;
13. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Каршеринг Руссия», и порядка ее предоставления;
14. Определение формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «Каршеринг Руссия», а также формулировок решений по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Каршеринг Руссия», которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «Каршеринг Руссия».

2.4. в случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные, регистрационный номер выпуска 1-01-16750-A от 10.08.2023, регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-16750-A от 25.12.2023, ISIN: RU000A107J11, CFI: ESVXFR.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=rTXW5gTy4kqfWjoVukwDSQ-B-B