📰"ЛЭСК" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента:13.08.2024.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 15.08.2024.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. О формировании Комитета Совета директоров Общества по аудиту.
2. Об утверждении Положения о Комитете Совета директоров Общества по аудиту.
3. Об избрании членов Комитета Совета директоров Общества по аудиту.
4. Об избрании Председателя Комитета Совета директоров Общества по аудиту.
5. О рассмотрении отчета об исполнении кредитной политики Общества за 2 квартал 2024 года.
6. Об утверждении инвестиционного проекта Общества.
2.4. В случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, в отношении таких ценных бумаг дополнительно должны быть указаны вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг, регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-01-65097-D от 19.04.2005.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=utaeqWgSQ0uNaqPDY0o6bw-B-B