📰"Россети Волга" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам: в заседании приняли участие 10 из 11 избранных членов Совета директоров. Кворум для проведения заседания Совета директоров имелся.
Результаты голосования по вопросам:
ВОПРОС № 1: «ЗА» - 10, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
ВОПРОС № 2: «ЗА» - 10, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

2.2. Содержания решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

ВОПРОС № 1. О составе Комитета по стратегии Совета директоров Общества.
РЕШЕНИЕ:
1. Определить количественный состав Комитета по стратегии Совета директоров Общества - 8 (Восемь) человек.
2. Избрать следующий персональный состав Комитета по стратегии Совета директоров Общества:
1) Алешин Артем Геннадьевич, временно исполняющий обязанности заместителя Генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети».
2) Лещевская Юлия Александровна, Заместитель Генерального директора по стратегии ПАО «Россети».
3) Аджиев Мухаммат Срафилович, Заместитель Генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети Волга».
4) Баранюк Наталья Николаевна, Руководитель Аппарата Председателя Совета директоров ПАО «Россети», член Совета директоров ПАО «Россети Волга».
5) Шевчук Александр Викторович, Исполнительный директор Ассоциации профессиональных инвесторов, член Совета директоров ПАО «Россети Волга».
6) Калоева Мадина Валерьевна, Директор по корпоративному управлению – начальник Департамента корпоративного управления ПАО «Россети».
7) Тихонова Мария Геннадьевна, Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению ПАО «Россети», член Совета директоров ПАО «Россети Волга».
8) Газданова Марина Алтеговна, заместитель начальника Департамента технологического присоединения и развития инфраструктуры - начальник Управления развития дополнительных услуг и клиентских сервисов ПАО «Россети».
3. Избрать Алешина Артема Геннадьевича Председателем Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «Россети Волга».

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС № 2. О составе Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров Общества.
РЕШЕНИЕ:
1. Определить количественный состав Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ПАО «Россети Волга» – 4 (четыре) человека.
2. Избрать следующий персональный состав Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ПАО «Россети Волга»:
1) Клинков Олег Юрьевич – Директор по взаимодействию с потребителями – начальник Департамента технологического развития ПАО «Россети».
2) Хватов Алексей Михайлович – и.о. заместителя Генерального директора по развитию и реализации услуг ПАО «Россети Волга».
3) Комиссарова Анна Александровна, заместитель начальника Департамента технологического развития - начальник Управления по работе с ключевыми клиентами ПАО «Россети».
4) Половнев Игорь Георгиевич - Финансовый директор Ассоциации профессиональных инвесторов.
3. Избрать Клинкова Олега Юрьевича Председателем Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ПАО «Россети Волга».

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 05 августа 2024 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: Протокол от 06 августа 2024 года № 2.

2.5. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: повестка дня не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=-CllpovSGHk-CwwHLc1fCylw-B-B