📰"Татнефть" им. В.Д.Шашина Решения общих собраний участников (акционеров)

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое (очередное), внеочередное): повторное годовое общее собрание акционеров.

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование.

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 27.06.2024 (дата окончания приема бюллетеней для голосования).

2.4. Сведения о кворуме общего собрания акционеров эмитента: 43,16%.

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Утверждение годового отчёта ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина за 2023 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина за 2023 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина по результатам отчетного года.
4. Назначение аудиторской организации ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина.
5. Избрание членов Совета директоров ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина.
7. Утверждение Устава публичного акционерного общества «Татнефть» имени В. Д. Шашина в новой редакции.
8. Утверждение Положения «Об общем собрании акционеров публичного акционерного общества «Татнефть» имени В. Д. Шашина» в новой редакции.
9. Утверждение Положения «О ревизионной комиссии публичного акционерного общества «Татнефть» имени В. Д. Шашина» в новой редакции.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
Вопрос № 1 повестки дня: «Утверждение годового отчёта ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина за 2023 год».
«ЗА» 939 672 906
«ПРОТИВ» 30 008
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 5 989
По результатам голосования принято решение: «Утвердить годовой отчёт ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина за 2023 год».

Вопрос № 2 повестки дня: «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина за 2023 год».
«ЗА» 939 694 423
«ПРОТИВ» 30 009
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 6 771
По результатам голосования принято решение: «Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина за 2023 год».

Вопрос № 3 повестки дня: «Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина по результатам отчетного года».
«ЗА» 939 710 629
«ПРОТИВ» 855
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 12 084
По результатам голосования принято решение: «Утвердить распределение прибыли (в том числе выплату (объявление) дивидендов) ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина по результатам отчетного года.
Установить общий размер дивиденда по результатам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2023 год:
- на одну привилегированную акцию в размере 8788% к номинальной стоимости акции (в том числе дивиденд, объявленный по результатам 6 и 9 месяцев отчетного года, в размере 6271% к номинальной стоимости акции);
- на одну обыкновенную акцию в размере 8788% к номинальной стоимости акции (в том числе дивиденд, объявленный по результатам 6 и 9 месяцев отчетного года, в размере 6271% к номинальной стоимости акции).
• Произвести выплату дивидендов в денежной форме в сроки, установленные действующим законодательством РФ:
- на одну привилегированную акцию в размере 2517% к номинальной стоимости акции;
- на одну обыкновенную акцию в размере 2517% к номинальной стоимости акции.
Установить 09 июля 2024 года, как дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
Оставшуюся после выплаты дивидендов чистую прибыль по итогам 2023 года учитывать, как нераспределенную».

Вопрос № 4 повестки дня: «Назначение аудиторской организации ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина».
«ЗА» 915 680 362
«ПРОТИВ» 24 047 685
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 13 056
По результатам голосования принято решение: «Назначить аудиторской организацией для проведения обязательного аудита финансовой отчетности ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина за 2024 год, подготовленной в соответствии с российскими и международными стандартами бухгалтерского учета, сроком на один год акционерное общество «Технологии Доверия - Аудит» (АО «Технологии Доверия - Аудит»)».

Вопрос № 5 повестки дня: «Избрание членов Совета директоров ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина».
Фамилия Имя Отчество «ЗА»
ХХХ 912 299 765
ХХХ 912 435 844
ХХХ 909 824 139
ХХХ 913 555 473
ХХХ 909 835 146
ХХХ 913 605 896
ХХХ 918 439 383
ХХХ 913 577 786
ХХХ 909 855 845
ХХХ 912 383 803
ХХХ 912 269 315
ХХХ 914 905 404
ХХХ 910 020 802
ХХХ 909 910 622

«ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ» 8 386

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ» 336 992 880

По результатам голосования принято решение: «Избрать в Совет директоров ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина:
1. ХХХ
2. ХХХ
3. ХХХ
4. ХХХ
5. ХХХ
6. ХХХ
7. ХХХ
8. ХХХ
9. ХХХ
10. ХХХ
11. ХХХ
12. ХХХ
13. ХХХ
14. ХХХ».

Вопрос № 6 повестки дня: «Избрание членов ревизионной комиссии ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина».
Фамилия Имя Отчество «ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ
ХХХ 939 390 840 3 895 63 514
ХХХ 939 370 987 2 913 62 299
ХХХ 939 387 506 4 446 64 347
ХХХ 939 399 161 2 572 67 116
ХХХ 939 361 124 5 303 63 372
ХХХ 939 368 772 6 266 67 811
ХХХ 939 383 046 3 384 64 139
ХХХ 939 416 825 4 234 62 110

По результатам голосования принято решение: «Избрать в ревизионную комиссию ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина:
1. ХХХ
2. ХХХ
3. ХХХ
4. ХХХ
5. ХХХ
6. ХХХ
7. ХХХ
8. ХХХ».

Вопрос № 7 повестки дня: «Утверждение Устава публичного акционерного общества «Татнефть» имени В. Д. Шашина в новой редакции».

«ЗА» 927 368 187
«ПРОТИВ» 30 315
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 12 355 201

По результатам голосования принято решение: «Утвердить Устав публичного акционерного общества «Татнефть» имени В. Д. Шашина в новой редакции».

Вопрос № 8 повестки дня: «Утверждение Положения «Об общем собрании акционеров публичного акционерного общества «Татнефть» имени В.Д. Шашина» в новой редакции».
«ЗА» 927 429 668
«ПРОТИВ» 30 328
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 12 331 107

По результатам голосования принято решение: «Утвердить Положение «Об общем собрании акционеров публичного акционерного общества «Татнефть» имени В.Д. Шашина» в новой редакции».

Вопрос № 9 повестки дня: «Утверждение Положения «О ревизионной комиссии акционеров публичного акционерного общества «Татнефть» имени В.Д. Шашина» в новой редакции».
«ЗА» 927 388 371
«ПРОТИВ» 30 265
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 12 320 967

По результатам голосования принято решение: «Утвердить Положение «О ревизионной комиссии публичного акционерного общества «Татнефть» имени В.Д. Шашина» в новой редакции».

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: протокол годового (повторного) общего собрания акционеров № 48 от 27.06.2024.

2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента):
- обыкновенные именные бездокументарные акции:
регистрационный номер – 1-03-00161-А,
дата регистрации 26.10.2001,
ISIN: RU0009033591,
код CFI: ESVXFR.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=wpP-AOwdyhkWEr4yOtyqLpQ-B-B