📰"ТНС энерго Воронеж" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента: численный состав Совета директоров - 7 человек;
приняли участие в голосовании по всем вопросам - 7 человек, кворум имеется
2.2. Содержание отдельных решений, принятых Советом директоров и результаты голосования по ним:
ВОПРОС №1: Об утверждении отчета по Договору №11/08 от 01.08.2012 г. о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Публичного акционерного общества «ТНС энерго Воронеж» за успешное управление за 1 квартал 2024 года.
Голосовали:
ЗА – 7.
ПРОТИВ - нет.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ –нет.
Решение принято.
РЕШЕНИЕ:
Утвердить отчет по Договору №11/08 от 01.08.2012 г. о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Публичного акционерного общества «ТНС энерго Воронеж» за успешное управление за 1 квартал 2024 года в соответствии с Приложением №1.

ВОПРОС №2: О расторжении договора с Корпоративным секретарем Публичного акционерного общества «ТНС энерго Воронеж» от 29.05.2019 года.
Голосовали:
ЗА – 7.
ПРОТИВ - нет.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ –нет.
Решение принято.
РЕШЕНИЕ:
Расторгнуть по инициативе Совета директоров Договор с корпоративным секретарем Публичного акционерного общества «ТНС энерго Воронеж» от 29.05.2019 года Потапкиным Иваном Сергеевичем на условиях в соответствии с Приложением № 2.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения:13 июня 2024 года.
2.4. Дата составления протокола и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения 14 июня 2024 года, протокол 9/24.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=SRNHGRsdN0qsNt-AQEHqxqw-B-B