📰ОАО "ЛЭСК" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Общее количество голосов членов Совета директоров, принявших участие в заседании Совета директоров, 7 (семь) человек, что составляет 100 % от числа избранных членов Совета директоров. В соответствие с пунктом 18.12. Устава Общества, кворум для проведения заседания Совета директоров имеется. Совет директоров правомочен принимать решения по вопросам повестки дня заседания.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента, и результаты голосования:
По вопросу №1 повестки дня принято решение:
Принять к сведению отчет о выполнении плана направления внутреннего аудита Общества за 2023 год в соответствии с Приложением № 1 к настоящему протоколу.
По вопросу №2 повестки дня принято решение:
Утвердить план направления внутреннего аудита Общества на 2024 год, в соответствии с Приложением № 2 к настоящему протоколу.
По вопросу №3 повестки дня принято решение:
Принять к сведению актуализированную Карту рисков направления внутреннего аудита Общества в соответствии с Приложением № 3 к настоящему протоколу.
По вопросу №4 повестки дня принято решение:
Принять к сведению отчет об исполнении кредитной политики Общества за 4 квартал 2023 года в соответствии с Приложением № 4 к настоящему протоколу.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 27.05.2024 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30.05.2024 года, Протокол № 197.
2.5. В случае принятия советом директоров эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, в отношении таких ценных бумаг дополнительно должны быть указаны вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг, регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-01-65097-D от 19.04.2005.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=EF2YLJKdoE6f5jqbCo46lg-B-B