📰"КГК" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента:
Состав Совета директоров – шесть человек.
Всего в опросном голосовании приняли участие 6 членов Совета директоров. Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имеется.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня:

ВОПРОС №1: «О выдвижении кандидатов в Совет директоров Общества».
ПОРЕКТ РЕШЕНИЯ:
Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества следующих кандидатов:
1. Истомин Алексей Владимирович.
2. Сергеев Игорь Васильевич.
3. Куприянов Вячеслав Анатольевич.
4. Филимонов Евгений Михайлович.

ВОПРОС №3: «О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты по результатам 2023 года».
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:
Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества:
Выплатить дивиденды по результатам 2023 года в денежной форме:
– по обыкновенным акциям Общества на одну акцию в размере 1,3811673156808700 рубля;
– по привилегированным акциям типа А Общества на одну акцию в размере 5,618777583725810 рубля.
Определить, что сумма начисленных дивидендов в расчете на одного акционера Общества определяется с точностью до одной копейки, при этом округление цифр при расчете производится до большего значения.
Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по итогам 2023 года: «15» июля 2024 года.
Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА-6, ПРОТИВ-0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ-0.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

2.4. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки эмиссионных ценных бумаг эмитента, с осуществлением прав по которым связаны вопросы, включенные в повестку дня заседания Совета директоров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные; акции привилегированные именные бездокументарные типа А.
Государственные регистрационные номера выпусков эмиссионных ценных бумаг эмитента и даты их государственной регистрации, ISIN:
- акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-55226-Е от 26.09.2006 г., ISIN: RU000A0JP120;
- акции привилегированные именные бездокументарные типа А, государственный регистрационный номер выпуска 2-01-55226-Е от 26.09.2006 г., ISIN: RU000A0JP138.
2.5. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «24» мая 2024 года.
2.6. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «27» мая 2024 года, № КГК – 08/2024.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=WwDLYtq-CpUy3qbUjf8fX1A-B-B