24 мая 2024, 16:32
📰"ОАК" Решения совета директоров
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента:
в голосовании приняли участие 12 (двенадцать) из 12 (двенадцати) членов Совета директоров, кворум имелся.
Результаты голосования по вопросам:
1. Об оценке независимости членов Совета директоров ПАО «ОАК» и определении их статуса. Решение принято.
2. Об определении позиции и формировании соответствующих указаний представителям ПАО «ОАК» по голосованию в органах управления Ключевых организаций по вопросу согласования на должности руководителей подразделений, отвечающих за функции контроля.
По пункту 2.1. – решение принято.
По пункту 2.2. – решение принято.
3. Рассмотрение отчетов по исполнению сводного/консолидированного бюджета Группы ОАК, бюджета ПАО «ОАК», бюджетов организаций ПАО «ОАК».
По пункту 3.1. – решение принято.
По пункту 3.2. – решение принято.
По пункту 3.3. – решение принято.
По пункту 3.4. – решение принято.
По пункту 3.5. – решение принято.
По пункту 3.6. – решение принято.
4. Рассмотрение отчета и оценка деятельности Департамента внутреннего аудита ПАО «ОАК» за 2023 год.
По пункту 4.1. – решение принято.
По пункту 4.2. – решение принято.
5. Рассмотрение консолидированного бюджета Группы ОАК, в том числе бюджетов ПАО «ОАК» и его ключевых организаций.
По пункту 5.1. – решение принято.
По пункту 5.2. – решение принято.
По пункту 5.3. – решение принято.
По пункту 5.4. – решение принято.
6. Утверждение плана аудита Департамента внутреннего аудита ПАО «ОАК» на 2024 год. Решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу № 1 повестки дня: «Об оценке независимости членов Совета директоров ПАО «ОАК» и определении их статуса».
Принимая во внимание необходимость обеспечения соблюдения Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России (далее – ККУ), Правил листинга ПАО Московская Биржа, на основании анализа независимости членов Совета директоров в ПАО «ОАК» на соответствие критериям определения независимости членов совета директоров в соответствии с ККУ (Приложение № 1), признать c 25.04.2024 независимыми членов Совета директоров и определить их статус в соответствии с Приложением № 1.
По вопросу № 2 повестки дня: «Об определении позиции и формировании соответствующих указаний представителям ПАО «ОАК» по голосованию в органах управления Ключевых организаций по вопросу согласования на должности руководителей подразделений, отвечающих за функции контроля».
2.1. Представителям ПАО «ОАК» по голосованию в органах управления дочернего общества голосовать «ЗА» решение, обеспечивающее согласование кандидатуры А.Е. Винокурова на должность начальника Управления рисками и внутреннего контроля дочернего общества (раскрытие информации ограничивается в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.09.2023 № 1587).
2.2. Представителям ПАО «ОАК» по голосованию на Общем собрании акционеров дочернего общества голосовать «ЗА» решение, обеспечивающее согласование кандидатуры Д.Г. Короткова на должность начальника Управления по рискам и внутреннему контролю дочернего общества (раскрытие информации ограничивается в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.09.2023 № 1587).
По вопросу № 3 повестки дня: «Рассмотрение отчетов по исполнению сводного/консолидированного бюджета Группы ОАК, бюджета ПАО «ОАК», бюджетов организаций ПАО «ОАК».
3.1. Принять к сведению фактическое исполнение основных показателей сводного/ консолидированного бюджета Группы ОАК за 2022 год (Приложение №2).
3.2. Утвердить фактическое исполнение основных показателей бюджета ПАО «ОАК» за 2022 год (Приложение №3).
3.3. Принять к сведению фактическое исполнение основных показателей бюджетов Ключевых и прочих организаций ПАО «ОАК» за 2022 год (Приложение №4).
Представителям ПАО «ОАК» в органах управления Ключевых организаций ПАО «ОАК» голосовать «ЗА» решения, обеспечивающие утверждение фактического исполнения основных показателей бюджетов.
3.4. Принять к сведению фактическое исполнение основных показателей сводного/ консолидированного бюджета Группы ОАК за 1 полугодие 2023 года (Приложение №5).
3.5. Утвердить фактическое исполнение основных показателей бюджета ПАО «ОАК» за 1 полугодие 2023 года (Приложение №6).
3.6. Принять к сведению фактическое исполнение основных показателей бюджетов Ключевых и прочих организаций ПАО «ОАК» за 1 полугодие 2023 года (Приложение №7).
Представителям ПАО «ОАК» в органах управления Ключевых организаций ПАО «ОАК» голосовать «ЗА» решения, обеспечивающие утверждение фактического исполнения основных показателей бюджетов.
По вопросу № 4 повестки дня: «Рассмотрение отчета и оценка деятельности Департамента внутреннего аудита ПАО «ОАК» за 2023 год».
4.1. Принять к сведению результаты работы Департамента внутреннего аудита ПАО «ОАК» за 2023 год в соответствии с Приложением № 8.
4.2. Согласовать размер годовой премии за выполнение КПЭ по итогам 2023 года директора Департамента внутреннего аудита ПАО «ОАК» согласно прилагаемому расчету (Приложение № 9).
Генеральному директору ПАО «ОАК» утвердить согласованный размер годовой премии за выполнение КПЭ по итогам 2023 года директора Департамента внутреннего аудита ПАО «ОАК».
По вопросу № 5 повестки дня: «Рассмотрение консолидированного бюджета Группы ОАК, в том числе бюджетов ПАО «ОАК» и его ключевых организаций».
5.1. Утвердить основные показатели сводного/консолидированного бюджета Группы ОАК на 2023 г., показатели 2024 – 2025 гг. принять к сведению (Приложение № 10).
5.2. Утвердить основные показатели бюджета ПАО «ОАК» на 2023 г., показатели 2024-2025 гг. принять к сведению (Приложение №11).
5.3. Одобрить основные показатели бюджетов Ключевых организаций ПАО «ОАК» на 2023 г., показатели 2024-2025 гг. принять к сведению (Приложение №12).
Представителям ПАО «ОАК» в органах управления Ключевых организаций ПАО «ОАК» голосовать «ЗА» решения, обеспечивающие утверждение основных показателей бюджетов.
5.4. Принять к сведению основные показатели бюджетов прочих организаций ПАО «ОАК» на 2023-2025 гг. (приложение №13).
По вопросу № 6 повестки дня: «Утверждение плана аудита Департамента внутреннего аудита ПАО «ОАК» на 2024 год».
С целью обеспечения контроля за эффективностью единоличного исполнительного органа Общества утвердить План аудита Департамента внутреннего аудита ПАО «ОАК» на 2024 год (Приложение № 14).
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 23.05.2024.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 24.05.2024, № 457.
Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=g84rE1Psq0eEstJxxIc9ZQ-B-B
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента:
в голосовании приняли участие 12 (двенадцать) из 12 (двенадцати) членов Совета директоров, кворум имелся.
Результаты голосования по вопросам:
1. Об оценке независимости членов Совета директоров ПАО «ОАК» и определении их статуса. Решение принято.
2. Об определении позиции и формировании соответствующих указаний представителям ПАО «ОАК» по голосованию в органах управления Ключевых организаций по вопросу согласования на должности руководителей подразделений, отвечающих за функции контроля.
По пункту 2.1. – решение принято.
По пункту 2.2. – решение принято.
3. Рассмотрение отчетов по исполнению сводного/консолидированного бюджета Группы ОАК, бюджета ПАО «ОАК», бюджетов организаций ПАО «ОАК».
По пункту 3.1. – решение принято.
По пункту 3.2. – решение принято.
По пункту 3.3. – решение принято.
По пункту 3.4. – решение принято.
По пункту 3.5. – решение принято.
По пункту 3.6. – решение принято.
4. Рассмотрение отчета и оценка деятельности Департамента внутреннего аудита ПАО «ОАК» за 2023 год.
По пункту 4.1. – решение принято.
По пункту 4.2. – решение принято.
5. Рассмотрение консолидированного бюджета Группы ОАК, в том числе бюджетов ПАО «ОАК» и его ключевых организаций.
По пункту 5.1. – решение принято.
По пункту 5.2. – решение принято.
По пункту 5.3. – решение принято.
По пункту 5.4. – решение принято.
6. Утверждение плана аудита Департамента внутреннего аудита ПАО «ОАК» на 2024 год. Решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу № 1 повестки дня: «Об оценке независимости членов Совета директоров ПАО «ОАК» и определении их статуса».
Принимая во внимание необходимость обеспечения соблюдения Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России (далее – ККУ), Правил листинга ПАО Московская Биржа, на основании анализа независимости членов Совета директоров в ПАО «ОАК» на соответствие критериям определения независимости членов совета директоров в соответствии с ККУ (Приложение № 1), признать c 25.04.2024 независимыми членов Совета директоров и определить их статус в соответствии с Приложением № 1.
По вопросу № 2 повестки дня: «Об определении позиции и формировании соответствующих указаний представителям ПАО «ОАК» по голосованию в органах управления Ключевых организаций по вопросу согласования на должности руководителей подразделений, отвечающих за функции контроля».
2.1. Представителям ПАО «ОАК» по голосованию в органах управления дочернего общества голосовать «ЗА» решение, обеспечивающее согласование кандидатуры А.Е. Винокурова на должность начальника Управления рисками и внутреннего контроля дочернего общества (раскрытие информации ограничивается в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.09.2023 № 1587).
2.2. Представителям ПАО «ОАК» по голосованию на Общем собрании акционеров дочернего общества голосовать «ЗА» решение, обеспечивающее согласование кандидатуры Д.Г. Короткова на должность начальника Управления по рискам и внутреннему контролю дочернего общества (раскрытие информации ограничивается в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.09.2023 № 1587).
По вопросу № 3 повестки дня: «Рассмотрение отчетов по исполнению сводного/консолидированного бюджета Группы ОАК, бюджета ПАО «ОАК», бюджетов организаций ПАО «ОАК».
3.1. Принять к сведению фактическое исполнение основных показателей сводного/ консолидированного бюджета Группы ОАК за 2022 год (Приложение №2).
3.2. Утвердить фактическое исполнение основных показателей бюджета ПАО «ОАК» за 2022 год (Приложение №3).
3.3. Принять к сведению фактическое исполнение основных показателей бюджетов Ключевых и прочих организаций ПАО «ОАК» за 2022 год (Приложение №4).
Представителям ПАО «ОАК» в органах управления Ключевых организаций ПАО «ОАК» голосовать «ЗА» решения, обеспечивающие утверждение фактического исполнения основных показателей бюджетов.
3.4. Принять к сведению фактическое исполнение основных показателей сводного/ консолидированного бюджета Группы ОАК за 1 полугодие 2023 года (Приложение №5).
3.5. Утвердить фактическое исполнение основных показателей бюджета ПАО «ОАК» за 1 полугодие 2023 года (Приложение №6).
3.6. Принять к сведению фактическое исполнение основных показателей бюджетов Ключевых и прочих организаций ПАО «ОАК» за 1 полугодие 2023 года (Приложение №7).
Представителям ПАО «ОАК» в органах управления Ключевых организаций ПАО «ОАК» голосовать «ЗА» решения, обеспечивающие утверждение фактического исполнения основных показателей бюджетов.
По вопросу № 4 повестки дня: «Рассмотрение отчета и оценка деятельности Департамента внутреннего аудита ПАО «ОАК» за 2023 год».
4.1. Принять к сведению результаты работы Департамента внутреннего аудита ПАО «ОАК» за 2023 год в соответствии с Приложением № 8.
4.2. Согласовать размер годовой премии за выполнение КПЭ по итогам 2023 года директора Департамента внутреннего аудита ПАО «ОАК» согласно прилагаемому расчету (Приложение № 9).
Генеральному директору ПАО «ОАК» утвердить согласованный размер годовой премии за выполнение КПЭ по итогам 2023 года директора Департамента внутреннего аудита ПАО «ОАК».
По вопросу № 5 повестки дня: «Рассмотрение консолидированного бюджета Группы ОАК, в том числе бюджетов ПАО «ОАК» и его ключевых организаций».
5.1. Утвердить основные показатели сводного/консолидированного бюджета Группы ОАК на 2023 г., показатели 2024 – 2025 гг. принять к сведению (Приложение № 10).
5.2. Утвердить основные показатели бюджета ПАО «ОАК» на 2023 г., показатели 2024-2025 гг. принять к сведению (Приложение №11).
5.3. Одобрить основные показатели бюджетов Ключевых организаций ПАО «ОАК» на 2023 г., показатели 2024-2025 гг. принять к сведению (Приложение №12).
Представителям ПАО «ОАК» в органах управления Ключевых организаций ПАО «ОАК» голосовать «ЗА» решения, обеспечивающие утверждение основных показателей бюджетов.
5.4. Принять к сведению основные показатели бюджетов прочих организаций ПАО «ОАК» на 2023-2025 гг. (приложение №13).
По вопросу № 6 повестки дня: «Утверждение плана аудита Департамента внутреннего аудита ПАО «ОАК» на 2024 год».
С целью обеспечения контроля за эффективностью единоличного исполнительного органа Общества утвердить План аудита Департамента внутреннего аудита ПАО «ОАК» на 2024 год (Приложение № 14).
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 23.05.2024.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 24.05.2024, № 457.
Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=g84rE1Psq0eEstJxxIc9ZQ-B-B
0 Комментариев
Про Сахалин в Газпроме скромно умалчивают. А там достижения просто невероятные!
Ребята умудряются второй год снижать производство при росте спроса в Азии, при этом имея сверхкороткое транспортное пл...
Илья Петров, вот именно, а почему то в это никто не верит
Владислав, часть плеча по плавающей ставке. Возможны ковенанты по кредитному договору. Например, обязательство резервировать под скачок КС на 500бп на квартал вперёд.
YgrOK, это хорошо. Конструктивная критика всегда есть гуд. Даже если оная идёт вразрез с моими хотелками — всё равно респект.
Добавлю, что допка не гарантирует спуск цены вниз. У РКК Энергия т...
Общее производство грузовых вагонов в России за 11 месяцев 2024 года
Стоит покупать ?!.. имба компания?!
slava, Dash вроде как частично анонимная. Полностью анонимная это Monero. А к вашему посту добавлю, что народ еще не пришёл к этому. Возможно, пройдёт не один год, а может и более. На данный момент...
оплатил подписку, указал другую почту, доступа к премиум нет. логин molinero
0:23
Ибрагим Жабокряк, тебе сюда smart-lab.ru/forum/dividends
Elmarit,
Не надо мешать поломникам великого многоходовочника думать иначе, сидя на выгребной яме во дворе их мысли бороздят космос со скоростью 20 махов, ядерные буревестники огибают системы ПВО...