📰"МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 20.05.2024.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 20.05.2024.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. О созыве годового Общего собрания акционеров Банка.
2. Об утверждении текста сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Банка и принятии решения о порядке (способе) сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Банка.
3. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров Банка по распределению прибыли по результатам работы Банка за 2023 год, в том числе о выплате (объявлении) дивидендов.
4. Об одобрении Отчета о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления.
5. Об утверждении списка кандидатур в Ревизионную комиссию Банка для избрания на годовом Общем собрании акционеров Банка.
6. Об утверждении Отчета о заключенных Банком в 2023 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
7. О рассмотрении отчетов Комитета по аудиту и рискам Наблюдательного Совета Банка об оценке аудиторских заключений, подготовленных аудиторскими организациями Банка за 2023 год.
8. О предварительном утверждении годового отчета Банка за 2023 год.
9. Об оценке кандидатов в Наблюдательный Совет Банка.
10. Об утверждении списка кандидатур в Наблюдательный Совет Банка для избрания на годовом Общем собрании акционеров Банка.
2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска 10101978В от 18.08.1999, международный код (номер) идентификации ценных бумаг ISIN - RU000A0JUG31, CFI - ESVXFR.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=-AmpAtFxF002ChRkVBoEfAg-B-B