20 мая 2024, 09:00
📰"Саратовэнерго" Решения общих собраний участников (акционеров)
Сообщение о существенном факте
о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента
и о принятых им решениях
(раскрытие инсайдерской информации)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) эмитента Публичное акционерное общество «Саратовэнерго»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 410002, Саратовская область, Г.О. город Саратов, г. Саратов, ул. им. Мичурина И.В., д.166/168
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1026402199636
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 6450014808
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 00132-А
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id= 3346
https://www.saratovenergo.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение
17 мая 2024г.
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 17 мая 2024г.
Место и время проведения: не применимо.
2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Кворум по вопросу №1 повестки дня:
Число голосов // Проценты справочно, если применимо % (*)
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров 6 358 443 996
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом пункта 4.24 Положения Банка России № 660-П от 16.11.2018 г. «Об общих собраниях акционеров» (далее – Положение) 6 358 443 996
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров 5 509 195 053 // 86.6438%
В соответствии с п.1. ст.58 Федерального закона от 26 декабря 1995 года
№ 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – Закон) кворум по данному вопросу имеется
(*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, имевшие право на участие в Общем собрании акционеров.
Кворум по вопросу №2 повестки дня:
Число голосов // Проценты справочно, если применимо % (*)
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров 6 358 443 996
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом пункта 4.24 Положения 6 358 443 996
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров 5 509 195 053 // 86.6438%
В соответствии с п.1. ст.58 Закона кворум по данному вопросу имеется
(*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, имевшие право на участие в Общем собрании акционеров.
Кворум по вопросу №3 повестки дня:
Число голосов // Проценты справочно, если применимо % (*)
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров 6 358 443 996
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом пункта 4.24 Положения 6 358 443 996
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров 5 509 195 053 // 86.6438%
В соответствии с п.1. ст.58 Закона кворум по данному вопросу имеется
(*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, имевшие право на участие в Общем собрании акционеров.
Кворум по вопросу №4 повестки дня:
Число голосов // Проценты справочно, если применимо % (*)
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров 6 358 443 996
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом пункта 4.24 Положения 6 358 443 996
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров 5 509 195 053 // 86.6438%
В соответствии с п.1. ст.58 Закона кворум по данному вопросу имеется
(*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, имевшие право на участие в Общем собрании акционеров.
Кворум по вопросу №5 повестки дня:
Число голосов // Проценты справочно, если применимо % (*)
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров 6 358 443 996
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом пункта 4.24 Положения 6 358 443 996
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров 5 509 195 053 // 86.6438%
В соответствии с п.1. ст.58 Закона кворум по данному вопросу имеется
(*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, имевшие право на участие в Общем собрании акционеров.
Кворум по вопросу №6 повестки дня:
Число голосов // Проценты справочно, если применимо % (*)
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров 6 358 443 996
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом пункта 4.24 Положения 6 358 443 996
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров 5 509 195 053 // 86.6438%
В соответствии с п.1. ст.58 Закона кворум по данному вопросу имеется
(*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, имевшие право на участие в Общем собрании акционеров.
Кворум по вопросу №7 повестки дня:
Число голосов / Число кумулятивных голосов // Проценты справочно, если применимо % (*)
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров 6 358 443 996 /
57 225 995 964
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом пункта 4.24 Положения 6 358 443 996 /
57 225 995 964
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров 5 509 195 053 /
49 582 755 477 // 86.6438%
В соответствии с п.1. ст.58 Закона кворум по данному вопросу имеется
(*)- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, имевшие право на участие в Общем собрании акционеров.
Кворум по вопросу №8 повестки дня:
Число голосов // Проценты справочно, если применимо % (*)
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров 6 358 443 996
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом пункта 4.24 Положения 6 358 443 996
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров 5 509 195 053 // 86.6438%
Число голосов, учитываемых при подведении итогов голосования которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров и имеющие право голоса по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом пункта 4.31 Положения 5 509 195 053
В соответствии с п.1. ст.58 Закона кворум по данному вопросу имеется
(*) - Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, имевшие право на участие в Общем собрании акционеров.
Кворум по вопросу №9 повестки дня:
Число голосов // Проценты справочно, если применимо % (*)
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров 6 358 443 996
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом пункта 4.24 Положения 6 358 443 996
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров 5 509 195 053 // 86.6438%
В соответствии с п.1. ст.58 Закона кворум по данному вопросу имеется
(*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, имевшие право на участие в Общем собрании акционеров.
Кворум по вопросу №10 повестки дня:
Число голосов // Проценты справочно, если применимо % (*)
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров 6 358 443 996
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом пункта 4.24 Положения 6 358 443 996
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров 5 509 195 053 // 86.6438%
В соответствии с п.1. ст.58 Закона кворум по данному вопросу имеется
(*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, имевшие право на участие в Общем собрании акционеров.
Кворум по вопросу №11 повестки дня:
Число голосов
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров 6 358 443 996
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом пункта 4.24 Положения 6 358 443 996
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров 5 509 195 053
Число голосов, которыми по вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в Общем собрании акционеров 1 704 381 011
Правомочия общего собрания на рассмотрение вопроса повестки дня и принятие по нему решения * имеется
(*) – Общее собрание акционеров при принятии решения, по данному вопросу, считается правомочным независимо от числа голосов, принадлежащим не заинтересованным в совершении обществом сделки лицам, принимающим в нем участие.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Об утверждении годового отчета за 2023 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.
3. О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2023 года.
4. О выплате (объявлении) дивидендов по привилегированным акциям типа А Общества по результатам 2023 года.
5. О выплате (объявлении) дивидендов по обыкновенным акциям Общества по результатам 2023 года.
6. О досрочном прекращении полномочий всех членов Совета директоров Общества.
7. Об избрании членов Совета директоров Общества.
8. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
9. О назначении аудиторской организации Общества.
10. Об утверждении Устава Публичного акционерного общества «Саратовэнерго» в новой редакции.
11. О согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Вопрос № 1 повестки дня:
Об утверждении годового отчета за 2023 год.
При подведении итогов по вопросу № 1. голоса распределились следующим образом:
Вариант голосования Число голосов Проценты справочно % (**)
ЗА: 5 320 986 190 96.5837 %
ПРОТИВ: 0 0.0000 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 187 928 863 3.4112 %
Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе:
признанных недействительными: 280 000
не принявших участие в голосовании: 0
не распределенных при голосовании: 0
(**) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров.
В соответствии с п.2 ст.49 Закона решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня.
По результатам голосования по вопросу № 1. ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Утвердить годовой отчет за 2023 год.
Вопрос № 2 повестки дня:
Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.
При подведении итогов по вопросу № 2. голоса распределились следующим образом:
Вариант голосования Число голосов Проценты справочно % (**)
ЗА: 5 320 986 190 96.5837 %
ПРОТИВ: 0 0.0000 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 187 928 863 3.4112 %
Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе:
признанных недействительными: 280 000
не принявших участие в голосовании: 0
не распределенных при голосовании: 0
(**) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров.
В соответствии с п.2 ст.49 Закона решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня.
По результатам голосования по вопросу № 2. ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Саратовэнерго» за 2023 отчетный год.
Вопрос № 3 повестки дня:
О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2023 года.
При подведении итогов по вопросу № 3. голоса распределились следующим образом:
Вариант голосования Число голосов Проценты справочно % (**)
ЗА: 4 560 036 297 82.7714 %
ПРОТИВ: 194 874 733 3.5373 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 754 004 023 13.6863 %
Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе:
признанных недействительными: 280 000
не принявших участие в голосовании: 0
не распределенных при голосовании: 0
(**) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров.
В соответствии с п.2 ст.49 Закона решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня.
По результатам голосования по вопросу № 3. ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Не распределять прибыль Общества по результатам 2023 года в сумме 402 754 тысячи рублей.
Вопрос № 4 повестки дня:
О выплате (объявлении) дивидендов по привилегированным акциям типа А Общества по результатам 2023 года.
При подведении итогов по вопросу № 4. голоса распределились следующим образом:
Вариант голосования Число голосов Проценты справочно % (**)
ЗА: 4 559 506 088 90.9950 %
ПРОТИВ: 1 292 964 0.0258 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 449 642 535 8.9736 %
Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе:
признанных недействительными: 280 000
не принявших участие в голосовании: 0
не распределенных при голосовании: 0
(**) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров.
В соответствии с п. 4.2 ст.49 Закона решение по данному вопросу о выплате (объявлении) дивидендов по привилегированным акциям определенного типа принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании. При этом голоса акционеров - владельцев привилегированных акций этого типа, отданные за варианты голосования, выраженные формулировками «против» и «воздержался», не учитываются при подсчете голосов, а также при определении кворума для принятия решения по указанному вопросу.
Число голосов, акционеров - владельцев привилегированных акции, отданных за варианты голосования, выраженные формулировками «ПРОТИВ» и «ВОЗДЕРЖАЛСЯ», не учитываемых при подсчете голосов при голосовании по данному вопросу повестки дня (в части принятия решения о выплате дивидендов по привилегированным акциям) в соответствии с пунктом 4.2. статьи 49 Закона: 498 473 466.
По результатам голосования по вопросу № 4. ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Не выплачивать дивиденды по привилегированным акциям типа А Общества по результатам 2023 года.
Вопрос № 5 повестки дня:
О выплате (объявлении) дивидендов по обыкновенным акциям Общества по результатам 2023 года.
При подведении итогов по вопросу № 5. голоса распределились следующим образом:
Вариант голосования Число голосов Проценты справочно % (**)
ЗА: 4 560 996 088 82.7888 %
ПРОТИВ: 193 402 443 3.5105 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 754 516 522 13.6956 %
Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе:
признанных недействительными: 280 000
не принявших участие в голосовании: 0
не распределенных при голосовании: 0
(**) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров.
В соответствии с п.2 ст.49 Закона решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня.
По результатам голосования по вопросу № 5. ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2023 года.
Вопрос № 6 повестки дня:
О досрочном прекращении полномочий всех членов Совета директоров Общества.
При подведении итогов по вопросу № 6. голоса распределились следующим образом:
Вариант голосования Число голосов Проценты справочно % (**)
ЗА: 4 746 522 466 86.1564 %
ПРОТИВ: 60 000 0.0011 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 762 332 587 13.8375 %
Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе:
признанных недействительными: 280 000
не принявших участие в голосовании: 0
не распределенных при голосовании: 0
(**) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров.
В соответствии с п.2 ст.49 Закона решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня.
По результатам голосования по вопросу № 6. ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Досрочно прекратить полномочия всех членов Совета директоров Общества.
Вопрос № 7 повестки дня:
Об избрании членов Совета директоров Общества.
В соответствии с требованиями п.4 ст.66 Закона выборы членов совета директоров (наблюдательного совета) общества осуществляются путем кумулятивного голосования.
При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров (наблюдательный совет) общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.
При подведении итогов по вопросу № 7. голоса распределились следующим образом:
Число кумулятивных голосов, отданных за каждого кандидата лицами, выбравшими вариант голосования «ЗА»:
№ ФИО кандидата Число кумулятивных голосов
1 Орлов Дмитрий Станиславович 4 841 407 697
2 Садовникова Лариса Викторовна 4 841 389 697
3 Саламатов Сергей Владимирович 4 841 389 698
4 Карасев Дмитрий Владимирович 4 841 389 698
5 Конева Анна Анатольевна 4 841 389 697
6 Екимова Элина Николаевна 4 847 153 234
7 Жабин Никита Александрович 4 841 389 697
8 Жаданова Светлана Романовна 183 886 745
9 Кармадонов Константин Сергеевич 183 886 745
10 Владимиров Игорь Александрович 1 574 999
11 Максимов Сергей Александрович 6 784 513 136
12 Шашков Сергей Анатольевич 1 574 999
13 Понкратов Алексей Викторович 8 446 882 598
14 Храмов Сергей Валерьевич 1 575 001
Вариант голосования Число кумулятивных голосов
«ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ» 540 000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ» 74 662 830
Число кумулятивных голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе:
признанных недействительными 6 348 996
не принявших участие в голосовании 0
не распределенных при голосовании 1 800 010
В соответствии с п.4 ст.66 Закона избранными в состав совета директоров (наблюдательного совета) общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.
По результатам голосования по вопросу № 7. ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Избрать членов Совета директоров Общества на срок до годового общего собрания акционеров в 2027 году в следующем составе: Понкратов Алексей Викторович, Максимов Сергей Александрович, Екимова Элина Николаевна, Орлов Дмитрий Станиславович, Саламатов Сергей Владимирович, Карасев Дмитрий Владимирович, Садовникова Лариса Викторовна, Конева Анна Анатольевна, Жабин Никита Александрович.
Вопрос № 8 повестки дня:
Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
В соответствии с п.4.24 Положения, кворум Общего собрания акционеров по данному вопросу повестки дня определяется исходя из количества размещенных голосующих акций общества на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, за вычетом акций, принадлежащих членам совета директоров (наблюдательного совета) общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества.
В соответствии с п.4.26 Положения, если в бюллетене для голосования по вопросу об избрании членов ревизионной комиссии вариант голосования «за» оставлен (выбран) у большего числа кандидатов, чем число лиц, которые должны быть избраны в соответствующий орган общества, бюллетень в части голосования по такому вопросу признается недействительным.
В соответствии с п.6 ст. 85 Закона акции, принадлежащие членам совета директоров (наблюдательного совета) общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии общества.
При подведении итогов по вопросу № 8. голоса распределились следующим образом:
ФИО кандидата Результаты голосования по кандидату
Количество голосов // Проценты справочно % (**)
Щербакова Анастасия Сергеевна
ЗА: 4 563 224 595 // 82.8292 %
ПРОТИВ: 185 278 863 // 3.3631 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 760 411 595 // 13.8026 %
Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе:
признанных недействительными: 280 000
не принявших участие в голосовании: 0
не распределенных при голосовании: 0
Давыдкин Дмитрий Викторович
ЗА: 4 563 015 611 // 82.8255 %
ПРОТИВ: 185 338 863 // 3.3642 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 760 560 579 // 13.8053 %
Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе:
признанных недействительными: 280 000
не принявших участие в голосовании: 0
не распределенных при голосовании: 0
Макарова Евгения Владимировна
ЗА: 4 563 814 595 // 82.8400 %
ПРОТИВ: 184 688 863 // 3.3524 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 760 411 595 // 13.8026 %
Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе:
признанных недействительными: 280 000
не принявших участие в голосовании: 0
не распределенных при голосовании: 0
Трегуб Сергей Алексеевич
ЗА: 4 563 605 611 // 82.8362 %
ПРОТИВ: 184 948 863 // 3.3571 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 760 360 579 // 13.8017 %
Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе:
признанных недействительными: 280 000
не принявших участие в голосовании: 0
не распределенных при голосовании: 0
Кравченко Дмитрий Вадимович
ЗА: 4 563 805 611 // 82.8398 %
ПРОТИВ: 184 748 863 // 3.3535 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 760 360 579 // 13.8017 %
Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе:
признанных недействительными: 280 000
не принявших участие в голосовании: 0
не распределенных при голосовании: 0
(**) - Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров.
В соответствии с п.2 ст.49 Закона решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня, по каждому кандидату.
По результатам голосования по вопросу № 8. ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: Макарова Евгения Владимировна, Кравченко Дмитрий Вадимович, Трегуб Сергей Алексеевич, Щербакова Анастасия Сергеевна, Давыдкин Дмитрий Викторович.
Вопрос № 9 повестки дня:
О назначении аудиторской организации Общества.
При подведении итогов по вопросу № 9. голоса распределились следующим образом:
Вариант голосования Число голосов // Проценты справочно % (**)
ЗА: 4 561 936 397 // 82.8059 %
ПРОТИВ: 184 748 863 // 3.3535 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 762 229 793 // 13.8356 %
Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе:
признанных недействительными: 280 000
не принявших участие в голосовании: 0
не распределенных при голосовании: 0
(**) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров.
В соответствии с п.2 ст.49 Закона решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня.
По результатам голосования по вопросу № 9. ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Назначить аудиторской организацией Общества для аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности, составленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета, по итогам 2024 года и аудита финансовой отчетности, составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, по итогам 2024 года, а так же для проведения обзорной проверки промежуточной финансовой информации, подготовленной в соответствии с МСФО, Общество с ограниченной ответственностью «Центр аудиторских технологий и решений – аудиторские услуги» (ОГРН 1027739707203).
Вопрос № 10 повестки дня:
Об утверждении Устава Публичного акционерного общества «Саратовэнерго» в новой редакции.
При подведении итогов по вопросу № 10. голоса распределились следующим образом:
Вариант голосования Число голосов // Проценты справочно % (**)
ЗА: 4 565 936 397 // 82.8785 %
ПРОТИВ: 184 748 863 // 3.3535 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 758 229 793 // 13.7630 %
Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе:
признанных недействительными: 280 000
не принявших участие в голосовании: 0
не распределенных при голосовании: 0
(**) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров.
В соответствии с п.4 ст.49 Закона решение по данному вопросу принимается большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня.
По результатам голосования по вопросу № 10. ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
1.Утвердить Устав Публичного акционерного общества «Саратовэнерго» в новой редакции.
2.Поручить Генеральному директору Общества обеспечить проведение мероприятий, связанных с государственной регистрацией новой редакции Устава Общества, в установленном законом порядке, не позднее 30 июня 2024 года.
Вопрос № 11 повестки дня:
О согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
При подведении итогов по пункту №11.1 вопроса № 11 голоса распределились следующим образом:
Вариант голосования Число голосов // Проценты справочно % (**)
ЗА: 759 107 935 // 44.5386 %
ПРОТИВ: 185 046 573 // 10.8571 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 759 946 503 // 44.5878 %
Число голосов по данному пункту вопроса повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе:
признанных недействительными: 280 000
не принявших участие в голосовании: 0
не распределенных при голосовании: 0
(**) – Процент от числа голосов, отданных незаинтересованными в сделке акционерами - владельцами голосующих акций, принявшими участие в Общем собрании акционеров.
Согласно п.4 ст. 83 Закона решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принявших участие в собрании и не являющихся заинтересованными в совершении сделки или подконтрольными лицам, заинтересованным в ее совершении.
По результатам голосования по пункту №11.1 вопроса № 11 РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО.
При подведении итогов по пункту №11.2 вопроса № 11 голоса распределились следующим образом:
Вариант голосования Число голосов // Проценты справочно % (**)
ЗА: 758 517 935 // 44.5040 %
ПРОТИВ: 185 636 573 // 10.8917 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 759 946 503 // 44.5878 %
Число голосов по данному пункту вопроса повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе:
признанных недействительными: 280 000
не принявших участие в голосовании: 0
не распределенных при голосовании: 0
(**) – Процент от числа голосов, отданных незаинтересованными в сделке акционерами - владельцами голосующих акций, принявшими участие в Общем собрании акционеров.
Согласно п.4 ст. 83 Закона решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принявших участие в собрании и не являющихся заинтересованными в совершении сделки или подконтрольными лицам, заинтересованным в ее совершении.
По результатам голосования по пункту №11.2 вопроса № 11 РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 17 мая 2024г., №48.
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента):
2.8.1. Вид, категория (тип), серия ценных бумаг - акции обыкновенные бездокументарные; акции привилегированные типа А бездокументарные.
2.8.2. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного
выпуска) ценных бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения) –
1-02-00132-A, 06.07.2006; 2-02-00132-A, 06.07.2006.
2.8.3. Международный код (номер) идентификации ценных бумаг ISIN (при наличии) - RU0009100754; RU0009100762.
2.8.4. Международный код (номер) идентификации ценных бумаг CFI (при наличии) – ESVXFR; EPXXXR.
3. Подпись
3.1. Генерального директора Э.Н. Екимова
3.2. Дата: «20» мая 2024 г. М.П.
Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=FakmSE8GtUC3MhCuq2TRBg-B-B
о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента
и о принятых им решениях
(раскрытие инсайдерской информации)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) эмитента Публичное акционерное общество «Саратовэнерго»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 410002, Саратовская область, Г.О. город Саратов, г. Саратов, ул. им. Мичурина И.В., д.166/168
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1026402199636
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 6450014808
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 00132-А
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id= 3346
https://www.saratovenergo.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение
17 мая 2024г.
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 17 мая 2024г.
Место и время проведения: не применимо.
2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Кворум по вопросу №1 повестки дня:
Число голосов // Проценты справочно, если применимо % (*)
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров 6 358 443 996
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом пункта 4.24 Положения Банка России № 660-П от 16.11.2018 г. «Об общих собраниях акционеров» (далее – Положение) 6 358 443 996
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров 5 509 195 053 // 86.6438%
В соответствии с п.1. ст.58 Федерального закона от 26 декабря 1995 года
№ 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – Закон) кворум по данному вопросу имеется
(*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, имевшие право на участие в Общем собрании акционеров.
Кворум по вопросу №2 повестки дня:
Число голосов // Проценты справочно, если применимо % (*)
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров 6 358 443 996
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом пункта 4.24 Положения 6 358 443 996
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров 5 509 195 053 // 86.6438%
В соответствии с п.1. ст.58 Закона кворум по данному вопросу имеется
(*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, имевшие право на участие в Общем собрании акционеров.
Кворум по вопросу №3 повестки дня:
Число голосов // Проценты справочно, если применимо % (*)
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров 6 358 443 996
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом пункта 4.24 Положения 6 358 443 996
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров 5 509 195 053 // 86.6438%
В соответствии с п.1. ст.58 Закона кворум по данному вопросу имеется
(*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, имевшие право на участие в Общем собрании акционеров.
Кворум по вопросу №4 повестки дня:
Число голосов // Проценты справочно, если применимо % (*)
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров 6 358 443 996
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом пункта 4.24 Положения 6 358 443 996
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров 5 509 195 053 // 86.6438%
В соответствии с п.1. ст.58 Закона кворум по данному вопросу имеется
(*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, имевшие право на участие в Общем собрании акционеров.
Кворум по вопросу №5 повестки дня:
Число голосов // Проценты справочно, если применимо % (*)
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров 6 358 443 996
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом пункта 4.24 Положения 6 358 443 996
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров 5 509 195 053 // 86.6438%
В соответствии с п.1. ст.58 Закона кворум по данному вопросу имеется
(*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, имевшие право на участие в Общем собрании акционеров.
Кворум по вопросу №6 повестки дня:
Число голосов // Проценты справочно, если применимо % (*)
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров 6 358 443 996
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом пункта 4.24 Положения 6 358 443 996
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров 5 509 195 053 // 86.6438%
В соответствии с п.1. ст.58 Закона кворум по данному вопросу имеется
(*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, имевшие право на участие в Общем собрании акционеров.
Кворум по вопросу №7 повестки дня:
Число голосов / Число кумулятивных голосов // Проценты справочно, если применимо % (*)
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров 6 358 443 996 /
57 225 995 964
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом пункта 4.24 Положения 6 358 443 996 /
57 225 995 964
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров 5 509 195 053 /
49 582 755 477 // 86.6438%
В соответствии с п.1. ст.58 Закона кворум по данному вопросу имеется
(*)- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, имевшие право на участие в Общем собрании акционеров.
Кворум по вопросу №8 повестки дня:
Число голосов // Проценты справочно, если применимо % (*)
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров 6 358 443 996
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом пункта 4.24 Положения 6 358 443 996
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров 5 509 195 053 // 86.6438%
Число голосов, учитываемых при подведении итогов голосования которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров и имеющие право голоса по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом пункта 4.31 Положения 5 509 195 053
В соответствии с п.1. ст.58 Закона кворум по данному вопросу имеется
(*) - Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, имевшие право на участие в Общем собрании акционеров.
Кворум по вопросу №9 повестки дня:
Число голосов // Проценты справочно, если применимо % (*)
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров 6 358 443 996
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом пункта 4.24 Положения 6 358 443 996
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров 5 509 195 053 // 86.6438%
В соответствии с п.1. ст.58 Закона кворум по данному вопросу имеется
(*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, имевшие право на участие в Общем собрании акционеров.
Кворум по вопросу №10 повестки дня:
Число голосов // Проценты справочно, если применимо % (*)
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров 6 358 443 996
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом пункта 4.24 Положения 6 358 443 996
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров 5 509 195 053 // 86.6438%
В соответствии с п.1. ст.58 Закона кворум по данному вопросу имеется
(*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, имевшие право на участие в Общем собрании акционеров.
Кворум по вопросу №11 повестки дня:
Число голосов
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров 6 358 443 996
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом пункта 4.24 Положения 6 358 443 996
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров 5 509 195 053
Число голосов, которыми по вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в Общем собрании акционеров 1 704 381 011
Правомочия общего собрания на рассмотрение вопроса повестки дня и принятие по нему решения * имеется
(*) – Общее собрание акционеров при принятии решения, по данному вопросу, считается правомочным независимо от числа голосов, принадлежащим не заинтересованным в совершении обществом сделки лицам, принимающим в нем участие.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Об утверждении годового отчета за 2023 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.
3. О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2023 года.
4. О выплате (объявлении) дивидендов по привилегированным акциям типа А Общества по результатам 2023 года.
5. О выплате (объявлении) дивидендов по обыкновенным акциям Общества по результатам 2023 года.
6. О досрочном прекращении полномочий всех членов Совета директоров Общества.
7. Об избрании членов Совета директоров Общества.
8. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
9. О назначении аудиторской организации Общества.
10. Об утверждении Устава Публичного акционерного общества «Саратовэнерго» в новой редакции.
11. О согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Вопрос № 1 повестки дня:
Об утверждении годового отчета за 2023 год.
При подведении итогов по вопросу № 1. голоса распределились следующим образом:
Вариант голосования Число голосов Проценты справочно % (**)
ЗА: 5 320 986 190 96.5837 %
ПРОТИВ: 0 0.0000 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 187 928 863 3.4112 %
Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе:
признанных недействительными: 280 000
не принявших участие в голосовании: 0
не распределенных при голосовании: 0
(**) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров.
В соответствии с п.2 ст.49 Закона решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня.
По результатам голосования по вопросу № 1. ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Утвердить годовой отчет за 2023 год.
Вопрос № 2 повестки дня:
Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.
При подведении итогов по вопросу № 2. голоса распределились следующим образом:
Вариант голосования Число голосов Проценты справочно % (**)
ЗА: 5 320 986 190 96.5837 %
ПРОТИВ: 0 0.0000 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 187 928 863 3.4112 %
Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе:
признанных недействительными: 280 000
не принявших участие в голосовании: 0
не распределенных при голосовании: 0
(**) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров.
В соответствии с п.2 ст.49 Закона решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня.
По результатам голосования по вопросу № 2. ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Саратовэнерго» за 2023 отчетный год.
Вопрос № 3 повестки дня:
О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2023 года.
При подведении итогов по вопросу № 3. голоса распределились следующим образом:
Вариант голосования Число голосов Проценты справочно % (**)
ЗА: 4 560 036 297 82.7714 %
ПРОТИВ: 194 874 733 3.5373 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 754 004 023 13.6863 %
Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе:
признанных недействительными: 280 000
не принявших участие в голосовании: 0
не распределенных при голосовании: 0
(**) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров.
В соответствии с п.2 ст.49 Закона решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня.
По результатам голосования по вопросу № 3. ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Не распределять прибыль Общества по результатам 2023 года в сумме 402 754 тысячи рублей.
Вопрос № 4 повестки дня:
О выплате (объявлении) дивидендов по привилегированным акциям типа А Общества по результатам 2023 года.
При подведении итогов по вопросу № 4. голоса распределились следующим образом:
Вариант голосования Число голосов Проценты справочно % (**)
ЗА: 4 559 506 088 90.9950 %
ПРОТИВ: 1 292 964 0.0258 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 449 642 535 8.9736 %
Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе:
признанных недействительными: 280 000
не принявших участие в голосовании: 0
не распределенных при голосовании: 0
(**) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров.
В соответствии с п. 4.2 ст.49 Закона решение по данному вопросу о выплате (объявлении) дивидендов по привилегированным акциям определенного типа принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании. При этом голоса акционеров - владельцев привилегированных акций этого типа, отданные за варианты голосования, выраженные формулировками «против» и «воздержался», не учитываются при подсчете голосов, а также при определении кворума для принятия решения по указанному вопросу.
Число голосов, акционеров - владельцев привилегированных акции, отданных за варианты голосования, выраженные формулировками «ПРОТИВ» и «ВОЗДЕРЖАЛСЯ», не учитываемых при подсчете голосов при голосовании по данному вопросу повестки дня (в части принятия решения о выплате дивидендов по привилегированным акциям) в соответствии с пунктом 4.2. статьи 49 Закона: 498 473 466.
По результатам голосования по вопросу № 4. ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Не выплачивать дивиденды по привилегированным акциям типа А Общества по результатам 2023 года.
Вопрос № 5 повестки дня:
О выплате (объявлении) дивидендов по обыкновенным акциям Общества по результатам 2023 года.
При подведении итогов по вопросу № 5. голоса распределились следующим образом:
Вариант голосования Число голосов Проценты справочно % (**)
ЗА: 4 560 996 088 82.7888 %
ПРОТИВ: 193 402 443 3.5105 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 754 516 522 13.6956 %
Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе:
признанных недействительными: 280 000
не принявших участие в голосовании: 0
не распределенных при голосовании: 0
(**) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров.
В соответствии с п.2 ст.49 Закона решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня.
По результатам голосования по вопросу № 5. ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2023 года.
Вопрос № 6 повестки дня:
О досрочном прекращении полномочий всех членов Совета директоров Общества.
При подведении итогов по вопросу № 6. голоса распределились следующим образом:
Вариант голосования Число голосов Проценты справочно % (**)
ЗА: 4 746 522 466 86.1564 %
ПРОТИВ: 60 000 0.0011 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 762 332 587 13.8375 %
Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе:
признанных недействительными: 280 000
не принявших участие в голосовании: 0
не распределенных при голосовании: 0
(**) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров.
В соответствии с п.2 ст.49 Закона решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня.
По результатам голосования по вопросу № 6. ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Досрочно прекратить полномочия всех членов Совета директоров Общества.
Вопрос № 7 повестки дня:
Об избрании членов Совета директоров Общества.
В соответствии с требованиями п.4 ст.66 Закона выборы членов совета директоров (наблюдательного совета) общества осуществляются путем кумулятивного голосования.
При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров (наблюдательный совет) общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.
При подведении итогов по вопросу № 7. голоса распределились следующим образом:
Число кумулятивных голосов, отданных за каждого кандидата лицами, выбравшими вариант голосования «ЗА»:
№ ФИО кандидата Число кумулятивных голосов
1 Орлов Дмитрий Станиславович 4 841 407 697
2 Садовникова Лариса Викторовна 4 841 389 697
3 Саламатов Сергей Владимирович 4 841 389 698
4 Карасев Дмитрий Владимирович 4 841 389 698
5 Конева Анна Анатольевна 4 841 389 697
6 Екимова Элина Николаевна 4 847 153 234
7 Жабин Никита Александрович 4 841 389 697
8 Жаданова Светлана Романовна 183 886 745
9 Кармадонов Константин Сергеевич 183 886 745
10 Владимиров Игорь Александрович 1 574 999
11 Максимов Сергей Александрович 6 784 513 136
12 Шашков Сергей Анатольевич 1 574 999
13 Понкратов Алексей Викторович 8 446 882 598
14 Храмов Сергей Валерьевич 1 575 001
Вариант голосования Число кумулятивных голосов
«ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ» 540 000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ» 74 662 830
Число кумулятивных голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе:
признанных недействительными 6 348 996
не принявших участие в голосовании 0
не распределенных при голосовании 1 800 010
В соответствии с п.4 ст.66 Закона избранными в состав совета директоров (наблюдательного совета) общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.
По результатам голосования по вопросу № 7. ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Избрать членов Совета директоров Общества на срок до годового общего собрания акционеров в 2027 году в следующем составе: Понкратов Алексей Викторович, Максимов Сергей Александрович, Екимова Элина Николаевна, Орлов Дмитрий Станиславович, Саламатов Сергей Владимирович, Карасев Дмитрий Владимирович, Садовникова Лариса Викторовна, Конева Анна Анатольевна, Жабин Никита Александрович.
Вопрос № 8 повестки дня:
Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
В соответствии с п.4.24 Положения, кворум Общего собрания акционеров по данному вопросу повестки дня определяется исходя из количества размещенных голосующих акций общества на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, за вычетом акций, принадлежащих членам совета директоров (наблюдательного совета) общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества.
В соответствии с п.4.26 Положения, если в бюллетене для голосования по вопросу об избрании членов ревизионной комиссии вариант голосования «за» оставлен (выбран) у большего числа кандидатов, чем число лиц, которые должны быть избраны в соответствующий орган общества, бюллетень в части голосования по такому вопросу признается недействительным.
В соответствии с п.6 ст. 85 Закона акции, принадлежащие членам совета директоров (наблюдательного совета) общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии общества.
При подведении итогов по вопросу № 8. голоса распределились следующим образом:
ФИО кандидата Результаты голосования по кандидату
Количество голосов // Проценты справочно % (**)
Щербакова Анастасия Сергеевна
ЗА: 4 563 224 595 // 82.8292 %
ПРОТИВ: 185 278 863 // 3.3631 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 760 411 595 // 13.8026 %
Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе:
признанных недействительными: 280 000
не принявших участие в голосовании: 0
не распределенных при голосовании: 0
Давыдкин Дмитрий Викторович
ЗА: 4 563 015 611 // 82.8255 %
ПРОТИВ: 185 338 863 // 3.3642 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 760 560 579 // 13.8053 %
Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе:
признанных недействительными: 280 000
не принявших участие в голосовании: 0
не распределенных при голосовании: 0
Макарова Евгения Владимировна
ЗА: 4 563 814 595 // 82.8400 %
ПРОТИВ: 184 688 863 // 3.3524 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 760 411 595 // 13.8026 %
Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе:
признанных недействительными: 280 000
не принявших участие в голосовании: 0
не распределенных при голосовании: 0
Трегуб Сергей Алексеевич
ЗА: 4 563 605 611 // 82.8362 %
ПРОТИВ: 184 948 863 // 3.3571 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 760 360 579 // 13.8017 %
Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе:
признанных недействительными: 280 000
не принявших участие в голосовании: 0
не распределенных при голосовании: 0
Кравченко Дмитрий Вадимович
ЗА: 4 563 805 611 // 82.8398 %
ПРОТИВ: 184 748 863 // 3.3535 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 760 360 579 // 13.8017 %
Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе:
признанных недействительными: 280 000
не принявших участие в голосовании: 0
не распределенных при голосовании: 0
(**) - Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров.
В соответствии с п.2 ст.49 Закона решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня, по каждому кандидату.
По результатам голосования по вопросу № 8. ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: Макарова Евгения Владимировна, Кравченко Дмитрий Вадимович, Трегуб Сергей Алексеевич, Щербакова Анастасия Сергеевна, Давыдкин Дмитрий Викторович.
Вопрос № 9 повестки дня:
О назначении аудиторской организации Общества.
При подведении итогов по вопросу № 9. голоса распределились следующим образом:
Вариант голосования Число голосов // Проценты справочно % (**)
ЗА: 4 561 936 397 // 82.8059 %
ПРОТИВ: 184 748 863 // 3.3535 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 762 229 793 // 13.8356 %
Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе:
признанных недействительными: 280 000
не принявших участие в голосовании: 0
не распределенных при голосовании: 0
(**) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров.
В соответствии с п.2 ст.49 Закона решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня.
По результатам голосования по вопросу № 9. ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Назначить аудиторской организацией Общества для аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности, составленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета, по итогам 2024 года и аудита финансовой отчетности, составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, по итогам 2024 года, а так же для проведения обзорной проверки промежуточной финансовой информации, подготовленной в соответствии с МСФО, Общество с ограниченной ответственностью «Центр аудиторских технологий и решений – аудиторские услуги» (ОГРН 1027739707203).
Вопрос № 10 повестки дня:
Об утверждении Устава Публичного акционерного общества «Саратовэнерго» в новой редакции.
При подведении итогов по вопросу № 10. голоса распределились следующим образом:
Вариант голосования Число голосов // Проценты справочно % (**)
ЗА: 4 565 936 397 // 82.8785 %
ПРОТИВ: 184 748 863 // 3.3535 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 758 229 793 // 13.7630 %
Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе:
признанных недействительными: 280 000
не принявших участие в голосовании: 0
не распределенных при голосовании: 0
(**) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров.
В соответствии с п.4 ст.49 Закона решение по данному вопросу принимается большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня.
По результатам голосования по вопросу № 10. ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
1.Утвердить Устав Публичного акционерного общества «Саратовэнерго» в новой редакции.
2.Поручить Генеральному директору Общества обеспечить проведение мероприятий, связанных с государственной регистрацией новой редакции Устава Общества, в установленном законом порядке, не позднее 30 июня 2024 года.
Вопрос № 11 повестки дня:
О согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
При подведении итогов по пункту №11.1 вопроса № 11 голоса распределились следующим образом:
Вариант голосования Число голосов // Проценты справочно % (**)
ЗА: 759 107 935 // 44.5386 %
ПРОТИВ: 185 046 573 // 10.8571 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 759 946 503 // 44.5878 %
Число голосов по данному пункту вопроса повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе:
признанных недействительными: 280 000
не принявших участие в голосовании: 0
не распределенных при голосовании: 0
(**) – Процент от числа голосов, отданных незаинтересованными в сделке акционерами - владельцами голосующих акций, принявшими участие в Общем собрании акционеров.
Согласно п.4 ст. 83 Закона решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принявших участие в собрании и не являющихся заинтересованными в совершении сделки или подконтрольными лицам, заинтересованным в ее совершении.
По результатам голосования по пункту №11.1 вопроса № 11 РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО.
При подведении итогов по пункту №11.2 вопроса № 11 голоса распределились следующим образом:
Вариант голосования Число голосов // Проценты справочно % (**)
ЗА: 758 517 935 // 44.5040 %
ПРОТИВ: 185 636 573 // 10.8917 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 759 946 503 // 44.5878 %
Число голосов по данному пункту вопроса повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе:
признанных недействительными: 280 000
не принявших участие в голосовании: 0
не распределенных при голосовании: 0
(**) – Процент от числа голосов, отданных незаинтересованными в сделке акционерами - владельцами голосующих акций, принявшими участие в Общем собрании акционеров.
Согласно п.4 ст. 83 Закона решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принявших участие в собрании и не являющихся заинтересованными в совершении сделки или подконтрольными лицам, заинтересованным в ее совершении.
По результатам голосования по пункту №11.2 вопроса № 11 РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 17 мая 2024г., №48.
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента):
2.8.1. Вид, категория (тип), серия ценных бумаг - акции обыкновенные бездокументарные; акции привилегированные типа А бездокументарные.
2.8.2. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного
выпуска) ценных бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения) –
1-02-00132-A, 06.07.2006; 2-02-00132-A, 06.07.2006.
2.8.3. Международный код (номер) идентификации ценных бумаг ISIN (при наличии) - RU0009100754; RU0009100762.
2.8.4. Международный код (номер) идентификации ценных бумаг CFI (при наличии) – ESVXFR; EPXXXR.
3. Подпись
3.1. Генерального директора Э.Н. Екимова
3.2. Дата: «20» мая 2024 г. М.П.
Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=FakmSE8GtUC3MhCuq2TRBg-B-B
0 Комментариев
STEPAN55, ещё далеко до термояда. ИТЭР неизвестно, когда запустят, китайцы быстро движутся по пути термояда, но и у них не раньше 2035 года планируется запуск прототипа промышленного термоядерного ...
Stronen, Всем НАСРАТЬ
ВСЁ ПРИПЛЫЛИ, похоже нам ничего не светит. Китайцы подошли с иском на 100 лямов, плюс наши мелкие истцы, до 200 лямов наберётся. Нам как третьей очереди вряд ли что достанется, эх посмотреть бы их отч...
Metzger, надо подготовиться к шортам.
Виктор Петров, Виктор… Пол гепа в понедельник закрывать мы решили как не фиг делать…
😅😅😅
Роман Бабанин,
+1000
сильно недооценена
SloikinSloikin,
Прикольно))) но заяц правильно пишет про некоторые моменты
«Какую выгоду это принесет ВК? Рост — выручки, рост прибыли и рост котировок!»
т.е. будет рост фин показетеле...
Михаил Тайков, короче ты шестерка разводилы, скриншоты комментариев типо скидываешь и 5 рублей получаешь?
А перед ВОСА в Черном море снова начинается шторм, который уносит обратно в море невывезенные емкости и мешки с мазутом/загрязненным песком и начинает выносить на сушу новые обьемы мазута.
Это уже м...
formalist, да легко может и вниз открыться для коррекции, здесь хорошая развилка и в обе стороны факторов хватает… тренд лонговый, погода за снижение цен… всех ли медведей кукл уже обобрал, чтобы п...