📰"КГК" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента:
Состав Совета директоров – шесть человек.
Всего в опросном голосовании приняли участие 6 членов Совета директоров. Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имеется.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня:

ВОПРОС №1: «О созыве годового Общего собрания акционеров Общества».

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:
На основании статей 2, 3 Федерального закона 25.02.2022 №25-ФЗ созвать годовое Общее собрание акционеров Общества в форме заочного голосования.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА-6, ПРОТИВ-0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ-0.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС №2: «Об определении даты окончания приема бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества».

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:
Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования (дата проведения собрания) на годовом Общем собрании акционеров Общества – «28» июня 2024 года.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА-6, ПРОТИВ-0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ-0.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС №5: «Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества».

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:
Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества – «03» июня 2024 года. Поручить единоличному исполнительному органу Общества в однодневный срок с даты принятия настоящего решения уведомить регистратора Общества о необходимости составления указанного списка.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА-6, ПРОТИВ-0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ-0.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

2.4. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки эмиссионных ценных бумаг эмитента, с осуществлением прав по которым связаны вопросы, включенные в повестку дня заседания Совета директоров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные; акции привилегированные именные бездокументарные типа А.
Государственные регистрационные номера выпусков эмиссионных ценных бумаг эмитента и даты их государственной регистрации, ISIN:
- акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-55226-Е от 26.09.2006 г., ISIN: RU000A0JP120;
- акции привилегированные именные бездокументарные типа А, государственный регистрационный номер выпуска 2-01-55226-Е от 26.09.2006 г., ISIN: RU000A0JP138.
2.5. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «17» мая 2024 года.
2.6. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «17» мая 2024 года, № КГК – 07/2024.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=1KpFnt2-CT0ixlOj8PHGWGA-B-B