📰"Уралкуз" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания Совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:
В заседании Совета директоров приняли участие 4 (четыре) члена Совета директоров эмитента. В соответствии со статьей 68 Федерального закона от 26.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и положениями Устава ПАО «Уралкуз» кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

Результаты голосования по всем вопросам повестки дня:
«за» - 4 голоса; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
По вопросу № 4 «О включении кандидатов в список кандидатур для избрания в Совет директоров Общества в соответствии с п. 7 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах».
4.1. В связи с отсутствием предложений акционеров о выдвижении кандидатов в Совет директоров Общества, в соответствии с п. 7 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» включить в список кандидатур для избрания на годовом общем собрании акционеров Общества по выборам в Совет директоров Общества следующих кандидатов:
1. ФИО;
2. ФИО;
3. ФИО;
4. ФИО;
5. ФИО.
4.2. По итогам проведенной оценки кандидатов в состав Совета директоров Общества и анализа потребностей, необходимых Совету директоров в краткосрочной и долгосрочной перспективе в области профессиональной квалификации, опыта и навыков, с учетом масштабов деятельности Общества, признать количественный состав Совета директоров Общества 5 (пять) человек соответствующим потребностям Общества и интересам акционеров;
Признать профессиональную квалификацию, опыт, деловую репутацию и деловые навыки кандидатов в Совет директоров соответствующими текущим и ожидаемым потребностям Общества. Признать отсутствие конфликта интересов указанных кандидатов на дату принятия настоящего решения;
Признать, что несмотря на наличие у кандидатов формального критерия связанности с Обществом, данная связанность не влияет на способность указанных кандидатов выносить независимые, объективные и добросовестные суждения.
Рекомендовать акционерам Общества голосовать «ЗА» избрание предложенных кандидатов в Совет директоров Общества на годовом Общем собрании акционеров ПАО «Уралкуз» 21.06.2024г.
Сведения в данном пункте не раскрываются по основаниям, предусмотренным с действующим законодательством
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 16.05.2024г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 17.05.2024 года, Протокол заседания Совета директоров Публичного акционерного общества «Уральская кузница» № 10/2024
2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Акции, обыкновенные, именные бездокументарные; государственный регистрационный номер: 1-01-32341-D, дата государственной регистрации: 22.05.2009г.; ISIN код: RU000A0JPFY2.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=Hq8A-CNKoa0-CZxJMMEvHbfQ-B-B