📰"Россети Ленэнерго" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента: в заседании приняло участие 10 из 13 избранных членов Совета директоров. Кворум для принятия решения по вопросам повестки имеется.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
Вопрос 1: О созыве годового Общего собрания акционеров Общества и об определении формы его проведения.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Созвать годовое Общее собрание акционеров Общества в форме заочного голосования.
2. Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров (дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров) Общества – 18 июня 2024 года.
ГОЛОСОВАЛИ:
«За»: 10
«Против»: нет
«Воздержался»: нет
В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Россети Ленэнерго» решение принято.

Вопрос 2: Об утверждении даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества.
ПОСТАНОВИЛИ:
Утвердить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, - 24 мая 2024 года.
ГОЛОСОВАЛИ:
«За»: 10
«Против»: нет
«Воздержался»: нет
В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Россети Ленэнерго» решение принято.

Вопрос 3: Об избрании секретаря годового Общего собрания акционеров Общества.
ПОСТАНОВИЛИ:
Избрать секретарем годового Общего собрания акционеров Общества Фроликову Валерию Андреевну - Корпоративного секретаря Общества.
ГОЛОСОВАЛИ:
«За»: 10
«Против»: нет
«Воздержался»: нет
В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Россети Ленэнерго» решение принято.

Вопрос 4: О включении кандидата в список кандидатур для голосования по выборам Совета директоров ПАО «Россети Ленэнерго» на годовом Общем собрании акционеров ПАО «Россети Ленэнерго».
ПОСТАНОВИЛИ:
В соответствии с абз. 2 п. 7 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО «Россети Ленэнерго» на годовом Общем собрании акционеров ПАО «Россети Ленэнерго» следующего кандидата:
Казаев Владимир Александрович – начальник аппарата вице-губернатора Санкт-Петербурга Кропачева С.Н.
ГОЛОСОВАЛИ:
«За»: 10
«Против»: нет
«Воздержался»: нет
В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Россети Ленэнерго» решение принято.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 13.05.2024.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 16.05.2024 № 48.
2.5. В случае если повестка дня заседания совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг:
- акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-00073-А от 27.06.2003, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU0009034490;
- акции привилегированные именные бездокументарные типа А, государственный регистрационный номер выпуска 2-01-00073-А от 27.06.2003, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU0009092134.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=w5Y8d9qRokmH7Zb02yMoSg-B-B