📰"Аэрофлот" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения
о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами
или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 16 мая 2024 года.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 24 мая 2024 года.

Форма: заочное голосование

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1. О Председателе и заместителе Председателя Совета директоров ПАО «Аэрофлот».
2. Об исполнительном секретаре Совета директоров ПАО «Аэрофлот».
3. О персональном составе трех комитетов Совета директоров ПАО «Аэрофлот» и избрании руководителей комитетов.
4. О Годовом отчете ПАО «Аэрофлот» за 2023 год.
5. О реализации Долгосрочной программы развития Группы «Аэрофлот» в 2023 году (включая результаты оценки).
6. Об отчете о деятельности в области устойчивого развития Группы «Аэрофлот» за 2023 год.
7. Рассмотрение информации и заключения Ревизионной комиссии ПАО «Аэрофлот» по итогам 2023 финансового года.
8. Рассмотрение заключения Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Аэрофлот» по итогам 2023 финансового года.
9. О распределении чистой прибыли/убытков ПАО «Аэрофлот» по результатам 2023 года.
10. О вознаграждении членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии
ПАО «Аэрофлот».
11. О страховании ответственности директоров, должностных лиц и компании
ПАО «Аэрофлот» в 2024-2025 гг.
12. О подготовке к проведению очередного годового общего собрания акционеров ПАО «Аэрофлот»:
12.1. О созыве очередного годового общего собрания акционеров ПАО «Аэрофлот».
12.2. О дате определения (фиксации) списка лиц, имеющих право на участие в очередном годовом общем собрании акционеров ПАО «Аэрофлот».
12.3. Утверждение повестки дня очередного годового общего собрания акционеров ПАО «Аэрофлот».
12.4. Утверждение текста Сообщения акционерам о проведении очередного годового общего собрания акционеров ПАО «Аэрофлот».
12.5. Утверждение порядка сообщения акционерам о проведении очередного годового общего собрания акционеров ПАО «Аэрофлот».
12.6. Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению очередного годового общего собрания акционеров ПАО «Аэрофлот», а также порядка ее предоставления.
2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): обыкновенные акции (государственный регистрационный номер выпуска 1-01-00010-А от 23.01.2004, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-00010-А от 18.09.2020, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-00010-А от 04.07.2022), код ISIN: RU0009062285, код CFI: ESVXFR.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=tw0-A5nglxESFGV0Vdpmyiw-B-B