📰"НЕФАЗ" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования:
На момент завершения заочного голосования 15 мая 2024 года бюллетени для заочного голосования получены от 7 членов Совета директоров ПАО "НЕФАЗ" из 7 членов Совета директоров, избранных внеочередным Общим собранием акционеров ПАО "НЕФАЗ" 18 декабря 2023 года.

По первому вопросу: «О рассмотрении отчетов об организации и функционировании систем внутреннего контроля, управления рисками и корпоративного управления, включая итоги реализации плана мероприятий по управлению критичными и существенными рисками, за 2023 год», кворум имеется. Результаты голосования: ЗА – 7 голосов, ПРОТИВ - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ - нет;
По второму вопросу: «О созыве годового Общего собрания акционеров ПАО «НЕФАЗ», кворум имеется. Результаты голосования: ЗА - 7 голосов, ПРОТИВ – нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет.
По третьему вопросу: «Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «НЕФАЗ», кворум имеется. Результаты голосования: ЗА - 7 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет, решение принято.
По четвертому вопросу: «О вопросах, связанных с созывом, подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров ПАО «НЕФАЗ», кворум имеется. Результаты голосования: ЗА – 7 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет, решение принято.
По пятому вопросу: «О дате, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании ПАО «НЕФАЗ», кворум имеется. Результаты голосования: ЗА – 7 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет, решение принято.
По шестому вопросу: «О рекомендациях Общему собранию акционеров по проектам решений годового Общего собрания акционеров ПАО «НЕФАЗ», кворум имеется. Результаты голосования: ЗА – 5 голосов; ПРОТИВ – 2 голоса; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет, решение принято.
По седьмому вопросу: «Об аудиторе по проверке финансово-хозяйственной деятельности ПАО «НЕФАЗ» на 2024 год», кворум имеется. Результаты голосования: ЗА – 7 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет, решение принято.
По восьмому вопросу: «Об определении размера оплаты услуг аудитора ПАО «НЕФАЗ» за 2024 год», кворум имеется. Результаты голосования: ЗА – 7 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет, решение принято.
По девятому вопросу: «О годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «НЕФАЗ» за 2023 год», кворум имеется. Результаты голосования: ЗА – 7 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет, решение принято.
По десятому вопросу: «О предварительном утверждении годового отчета ПАО «НЕФАЗ» за 2023 год», кворум имеется. Результаты голосования: ЗА – 7 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет, решение принято.
По одиннадцатому вопросу: «Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования, а также формулировки решений по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров», кворум имеется. Результаты голосования: ЗА – 5 голосов; ПРОТИВ – 2 голоса; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет, решение принято.
По двенадцатому вопросу: «Об утверждении Политики ПАО «НЕФАЗ» в области управления рисками и внутреннего контроля, кворум имеется. Результаты голосования: ЗА – 7 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет, решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
По первому вопросу: «О рассмотрении отчетов об организации и функционировании систем внутреннего контроля, управления рисками и корпоративного управления, включая итоги реализации плана мероприятий по управлению критичными и существенными рисками, за 2023 год», принято следующее решение:
Принять к сведению отчет об организации и функционировании систем внутреннего контроля, управления рисками и корпоративного управления, включая итоги реализации плана мероприятий по управлению критичными и существенными рисками, за 2023 год.
По второму вопросу: «О созыве годового Общего собрания акционеров ПАО «НЕФАЗ», принято следующее решение:
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования (если используется), адрес сайта в сети Интернет, на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования (если используется):
дата проведения общего собрания акционеров (далее – ОСА): 19.06.2024 г.;
почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: 450030, г. Уфа, проспект Октября, д. 132/3, оф. 201, Уфимский филиал Акционерного общества «Регистраторское общество «СТАТУС».
2.4. Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования: 19 июня 2024 года.
Бюллетени, полученные по 18 июня 2024 г. до 24 час. 00 мин. будут учитываться при подведении кворума и подведении итогов голосования.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) общества: 25 мая 2024 года.
По третьему вопросу: «Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «НЕФАЗ»» принято следующее решение:
Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета ПАО «НЕФАЗ».
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «НЕФАЗ».
3. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года.
4. Выплата (объявление) дивидендов по результатам отчетного года.
5. О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии ПАО «НЕФАЗ».
6. Избрание членов Совета директоров ПАО «НЕФАЗ».
7. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «НЕФАЗ».
8. Утверждение аудитора ПАО «НЕФАЗ».
9. О внесении изменений и дополнений в Положение о Совете директоров ПАО «НЕФАЗ».
10. Утверждение Положения о дивидендной политике ПАО «НЕФАЗ».
По четвертому вопросу: «О вопросах, связанных с созывом, подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров ПАО «НЕФАЗ»», принято следующее решение:
4.1. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: эмитент предоставляет для ознакомления информацию (материалы), подлежащую (подлежащие) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, лицам, внесенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и иным заинтересованным лицам за 20 (Двадцать) дней до даты проведения общего собрания по местонахождению исполнительного органа эмитента, расположенного по адресу: г. Нефтекамск, ул. Янаульская, 3, корпус КЭО, кабинет 318, Юридическое бюро.
4.2. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-30520-D Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 29.09.2003 г. Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0009115604.
4.3. Указание на лицо или орган эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дату принятия указанного решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дату составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: орган эмитента, принявший решение о созыве общего собрания акционеров: Совет директоров общества;
4.4 Утвердить текст сообщения акционерам ПАО «НЕФАЗ» о проведении годового Общего собрания акционеров ПАО «НЕФАЗ» согласно Приложению №1 к протоколу заседания Совета директоров ПАО «НЕФАЗ»
По пятому вопросу: «О дате, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «НЕФАЗ», принято следующее решение:
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «НЕФАЗ»: 25 мая 2024 года.
Список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров (закрыть реестр), составить по состоянию реестра акционеров ПАО «НЕФАЗ» на конец операционного дня.
По шестому вопросу: «О рекомендациях Общему собранию акционеров по проектам решений годового Общего собрания акционеров ПАО «НЕФАЗ» принято следующее решение:
6.1. Рекомендовать Общему собранию акционеров принять по вопросу повестки дня: «Распределение прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года» следующее решение:
Прибыль в размере 143 847 444, 01 рубля, полученную по результатам деятельности Общества за 2023 финансовый год, направить на:
- выплату вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества – 14 847,00 рублей;
- часть прибыли в размере 143 832 597,01 руб. оставить нераспределенной.
6.2. Рекомендовать Общему собранию акционеров принять по вопросу повестки дня: «Выплата (объявление) дивидендов по результатам отчетного года» следующее решение: «Дивиденды по акциям ПАО «НЕФАЗ» за 2023 год не объявлять и не выплачивать».
6.3. Рекомендовать Общему собранию акционеров принять по вопросу повестки дня: «О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии ПАО «НЕФАЗ» следующее решение: «Выплатить вознаграждение членам Ревизионной комиссии ПАО «НЕФАЗ» за проведение проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2023 год в размере 14 847, 00 (Четырнадцать тысяч восемьсот сорок семь) рублей, а именно:
- председателю Ревизионной комиссии ПАО «НЕФАЗ» - 14 847,00 (Четырнадцать тысяч восемьсот сорок семь) рублей;
По седьмому вопросу: «Об аудиторе по проверке финансово-хозяйственной деятельности ПАО «НЕФАЗ» на 2024 год» принято следующее решение:
Рекомендовать Общему собранию акционеров ПАО «НЕФАЗ» кандидатуру аудитора по проверке бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «НЕФАЗ» за 2024 год, подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета, и финансовой отчетности ПАО «НЕФАЗ» за 2024 год, подготовленной в соответствии с требованиями международных стандартов финансовой отчетности, Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторско-консалтинговая компания «Аудэкс».
По восьмому вопросу: «Об определении размера оплаты услуг аудитора ПАО «НЕФАЗ» за 2024 год» принято следующее решение:
Рекомендовать Общему собранию акционеров ПАО «НЕФАЗ» определить размер оплаты услуг аудитора по проведению аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «НЕФАЗ» за 2024 год, подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета, и финансовой отчетности ПАО «НЕФАЗ» за 2024 год, подготовленной в соответствии с требованиями международных стандартов финансовой отчетности, с учетом командировочных, организационных и иных накладных расходов, в сумме 1 844 000 рублей, в том числе:
- стоимость аудита по стандартам МСФО – 864 000 рублей;
- стоимость аудита по стандартам РСБУ - 980 000 рублей.
По девятому вопросу: «О годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «НЕФАЗ» за 2023 год» принято следующее решение:
Принять к сведению информацию о составе и содержании годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «НЕФАЗ» за 2023 год.
По десятому вопросу: «О предварительном утверждении годового отчета ПАО «НЕФАЗ» за 2023 год» принято следующее решение:
Руководствуясь пунктом 4 статьи 88 Федерального закона «Об акционерных обществах» предварительно утвердить годовой отчет ПАО «НЕФАЗ» за 2023 год.
По одиннадцатому вопросу: «Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования, а также формулировки решений по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров» принято следующее решение:
Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования, а также формулировки решений по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, согласно прилагаемому образцу (Приложение №2).
По двенадцатому вопросу: «Об утверждении Политики ПАО «НЕФАЗ» в области управления рисками и внутреннего контроля» принято следующее решение:
Утвердить Политику ПАО «НЕФАЗ» в области управления рисками и внутреннего контроля (Приложение №3).
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 15.05.2024 (в форме заочного голосования).
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 16.05.2024 г., протокол № 10 (275).
2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
Вид категория (тип), серия ценных бумаг: акции обыкновенные; Государственный регистрационный номер выпуска:1-01-30520-D Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 29.09.2003 г. Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0009115604 Международный код классификации финансовых инструментов (CFI) (при наличии): ESVXFR.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=Xm76BePTHkSJKaqTLDpeuA-B-B