📰"ЧЗПСН-Профнастил" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 16.05.2024 года
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 23.05.2024 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров:
1. О созыве годового общего собрания акционеров Общества;
2. Об определении даты проведения годового общего собрания акционеров Общества;
3. Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров Общества;
4. Об утверждение организационных вопросов, связанных с подготовкой и проведением годового общего собрания акционеров Общества:
 формы проведения годового общего собрания акционеров;
 даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров общества;
 формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров
 даты окончания приема бюллетеней для голосования;
 почтового адреса, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
 порядка направления бюллетеней для голосования;
 формы и текста сообщения о проведении годового общего собрания акционеров;
 порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров;
 перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров;
 порядка предоставления информации (материалов), предоставляемой (предоставляемых) акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров;
 назначение лица, выполняющего функции счетной комиссии;
 о председательствующем на годовом общем собрании акционеров;
 о секретаре годового общего собрания акционеров.
5. Предварительное утверждение годового отчета общества за 2023 год.
6. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров Общества по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку их выплаты.
7. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров Общества по порядку распределения прибыли и убытков Общества по результатам финансового года.
8. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых членам совета директоров и членам ревизионной комиссии (ревизору) Общества вознаграждений и компенсаций;
9. О выдвижении кандидатуры для избрания аудиторской организации Общества.
10. Об определении размера оплаты услуг аудиторской организации Общества.
11. Об утверждении отчета о заключенных обществом в 2023 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
12. О проектах решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров;
13. О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества на годовом общем собрании акционеров Общества в 2024 году.
14. О выдвижении для избрания в Ревизионную комиссию на годовом общем собрании акционеров и включении в бюллетень для голосования по выборам членов Ревизионной комиссии Общества списка кандидатов.
15. О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества на годовом общем собрании акционеров Общества в 2024 году.
16. О выдвижении для избрания в Совет директоров на годовом общем собрании акционеров и включении в бюллетень для голосования по выборам членов Совета директоров Общества списка кандидатов.
17. Анализ с точки зрения наличия необходимого опыта, знаний, независимости, деловой репутации и отсутствия конфликта интересов всех кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества;
18. Рассмотрение вопроса о соответствии количественного состава совета директоров потребностям Общества и интересам акционеров.
19. Рассмотрение независимости действующих членов совета директоров.
2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг, в связи с наличием в повестке дня Совета директоров эмитента вопросов, связанных с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента: Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска и дата его государственной регистрации: 1-01-45194-D от 21.04.2005, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JNXF9, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ЕSVXFR




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=I9LQaAEWYkmeU-CVxVXztPQ-B-B