📰"Уралкуз" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: 14 мая 2024
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 16 мая 2024 года.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров:
1. О созыве годового общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Уральская кузница».
2. О включении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества в соответствии с п. 7 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах».
3. Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров Общества и о предложении акционерам принять решение по вопросам, включенным в повестку дня.
4. О включении кандидатов в список кандидатур для избрания в Совет директоров Общества в соответствии с п. 7 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах».
5. О дате определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.
6. Об определении порядка сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров Общества.
7. Об утверждении формы сообщения о проведении общего собрания акционеров Общества.
8. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества, и порядка ее предоставления.
9. О рассмотрении возможности использования телекоммуникационных средств для предоставления акционерам удаленного доступа для участия в общем собрании акционеров в 2024 году
10. О назначении секретаря годового общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Уральская кузница».
11. Об утверждении Отчета о работе Комитета Совета директоров по аудиту ПАО «Уралкуз» за 2023 корпоративный год.

2.4. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Акции, обыкновенные, именные бездокументарные; государственный регистрационный номер: 1-01-32341-D, дата государственной регистрации: 22.05.2009г.; ISIN код: RU000A0JPFY2.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=yAzAcBWOvkmf2ltiHpFNqQ-B-B