📰"ТРК" Созыв общего собрания участников (акционеров)

2. Содержание сообщения
«Сведения о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента»
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное)
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования, а если общее собрание акционеров проводится с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети «Интернет» - также адрес сайта в сети «Интернет», на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования:
Дата проведения: 13 июня 2024 года.
Место проведения: не применимо.
Время проведения: не применимо.
Почтовые адреса, по которым могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования:
- Российская Федерация, 634041, г. Томск, пр. Кирова, 36, каб. №№ 585,586, ПАО «ТРК»
- Российская Федерация, 109052, г. Москва, ул. Новохохловская, д.23, стр.1,
АО «СТАТУС».
Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для заполнения электронной формы бюллетеней - online.rostatus.ru/
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания (совместного присутствия): не применимо
2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): 13 июня 2024 года.
Принявшими участие в годовом Общем собрании акционеров Общества считаются акционеры, бюллетени которых получены и/или электронная форма бюллетеней которых заполнена на электронном сайте, указанном в настоящем сообщении, не позднее 12 июня 2024 года (включительно), а также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах не позднее
12 июня 2024 года (включительно) направили указания (инструкции) о голосовании лицам, осуществляющим учет их прав по акциям.
2.6. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 19 мая 2024 года.
2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.
2. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов)
и убытков Общества по результатам 2023 года.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5. О назначении аудиторской организации Общества.
6. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:
С информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ПАО «ТРК», лица, имеющие право участвовать в общем собрании акционеров, могут ознакомиться в период с 13 мая 2024 года по 13 июня 2024 года, с 10 часов 00 минут до 12 часов 00 минут и с 13 часов 00 минут до 15 часов 00 минут по местному времени, за исключением выходных и праздничных дней:
- Российская Федерация, 634041, г. Томск, пр. Кирова, 36, каб. №№ 585,586, ПАО «ТРК»;
- Российская Федерация, 109052, г. Москва, ул. Новохохловская, д.23, стр.1,
АО «СТАТУС».
а также с 13 мая 2024 года на веб-сайте Общества в информационной телекоммуникационной сети Интернет по адресу: https://www.trk.tom.ru.
В случае если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, указанная информация (материалы) направляется до «13» мая 2024 года в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному держателю акций.
2.9. идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
акции именные бездокументарные обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска:1-01-50128-А от 28.06.2005, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0ETZF2;
акции именные бездокументарные привилегированные типа государственный регистрационный номер выпуска А: 2-01-50128-А от 28.06.2005, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0ETZM8.
2.10. Лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: заседание Совета директоров
ПАО «ТРК» 07.05.2024 (протокол от 08.05.2024 №24).
2.11. Наименование суда, вынесшего решение о понуждении эмитента провести внеочередное общее собрание участников (акционеров), дата и иные реквизиты (при наличии) такого решения, в случае если внеочередное общее собрание участников (акционеров) эмитента проводится во исполнение решения суда: не применимо.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=D6HqsIdjOUSbHFmxsxVbAw-B-B