📰ГК «ТНС энерго» Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Общее количество членов Совета директоров - 9 человек. Всего в заседании Совета директоров, проведенном в форме заочного голосования, приняли участие 9 членов Совета директоров.
Кворум имеется.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров ПАО ГК «ТНС энерго» и результаты голосования по ним:
ВОПРОС № 1: Об утверждении отчета об итогах выполнения бизнес-плана ПАО ГК «ТНС энерго» за 2023 год.
О рассмотрении отчета об итогах выполнения бизнес-плана Группы компаний «ТНС энерго» за 2023 год.
Решение по вопросу № 1:
1. Утвердить отчет об итогах выполнения бизнес-плана ПАО ГК «ТНС энерго» за 2023 год в соответствии с Приложениями № 1.1 – 1.2.
2. Принять к сведению отчет об итогах выполнения бизнес-плана Группы компаний «ТНС энерго» за 2023 год в соответствии с Приложениями № 2.1 – 2.2.
Итоги голосования:
ЗА – 9
ПРОТИВ – нет.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.
Решение принято.

ВОПРОС № 2: Об утверждении бизнес-плана ПАО ГК «ТНС энерго» на 2024 год.
О рассмотрении бизнес-плана Группы компаний «ТНС энерго» на 2024 год.
Решение по вопросу № 2:
1. Утвердить бизнес-план ПАО ГК «ТНС энерго» на 2024 год в соответствии с Приложениями № 3.1 – 3.2.
2. Принять к сведению бизнес-план Группы компаний «ТНС энерго» на 2024 год в соответствии с Приложениями № 4.1 – 4.2.
Итоги голосования:
ЗА – 9
ПРОТИВ – нет.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.
Решение принято.

ВОПРОС № 3: Об утверждении отчета об итогах выполнения Инвестиционной программы ПАО ГК «ТНС энерго» за 2023 год.
О рассмотрении отчета об итогах выполнения Инвестиционной программы Группы компаний «ТНС энерго» за 2023 год.
Решение по вопросу № 3:
1. Утвердить отчет об итогах выполнения Инвестиционной программы ПАО ГК «ТНС энерго» за 2023 год в соответствии с Приложением № 5.
2. Принять к сведению отчет об итогах выполнения Инвестиционной программы Группы компаний «ТНС энерго» за 2023 год в соответствии с Приложением № 6.
Итоги голосования:
ЗА – 9
ПРОТИВ – нет.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.
Решение принято.

ВОПРОС № 4: Об утверждении Инвестиционной программы ПАО ГК «ТНС энерго» на 2024 год.
О рассмотрении Инвестиционной программы Группы компаний «ТНС энерго» на 2024 год.
Решение по вопросу № 4:
1. Утвердить Инвестиционную программу ПАО ГК «ТНС энерго» на 2024 год в соответствии с Приложением № 7.
2. Принять к сведению Инвестиционную программу Группы компаний «ТНС энерго» на 2024 год в соответствии с Приложениями № 8.
Итоги голосования:
ЗА – 9
ПРОТИВ – нет.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.
Решение принято.

ВОПРОС № 5: Об утверждении отчета о выполнении целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности ПАО ГК «ТНС энерго» за 2023 год.
Решение по вопросу № 5:
Утвердить отчет о выполнении целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности ПАО ГК «ТНС энерго» за 2023 год в соответствии с Приложением № 9.
Итоги голосования:
ЗА – 9
ПРОТИВ – нет.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.
Решение принято.

ВОПРОС № 6: Об утверждении отчета о выполнении целевых значений годовых ключевых показателей эффективности ПАО ГК «ТНС энерго» за 2023 год.
Решение по вопросу № 6:
Утвердить отчет о выполнении целевых значений годовых ключевых показателей эффективности ПАО ГК «ТНС энерго» за 2023 год в соответствии с Приложением № 10.
Итоги голосования:
ЗА – 9
ПРОТИВ – нет.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.
Решение принято.

ВОПРОС № 7: Об утверждении целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности ПАО ГК «ТНС энерго» на 2024 год.
Решение по вопросу № 7:
Утвердить целевые значения квартальных ключевых показателей эффективности ПАО ГК «ТНС энерго» на 2024 год в соответствии с Приложением № 11.
Итоги голосования:
ЗА – 9
ПРОТИВ – нет.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.
Решение принято.

ВОПРОС № 8: Об утверждении целевых значений годовых ключевых показателей эффективности ПАО ГК «ТНС энерго» на 2024 год.
Решение по вопросу № 8:
Утвердить целевые значения годовых ключевых показателей эффективности ПАО ГК «ТНС энерго» на 2024 год в соответствии с Приложением № 12.
Итоги голосования:
ЗА – 9
ПРОТИВ – нет.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.
Решение принято.

Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 03 мая 2024 г.
Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 03 мая 2024 г., № б/н.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=dxd1r33JVkana0wIshUcag-B-B