📰"Камчатскэнерго" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: – 23.04.2024.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 23.04.2024.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1. О предварительном утверждении годового отчета ПАО «Камчатскэнерго» за 2023 год, в том числе об утверждении отчета о заключенных ПАО «Камчатскэнерго» в 2023 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

2. О предварительном утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Камчатскэнерго» за 2023 год.

3. О рекомендациях по распределению прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «Камчатскэнерго» по результатам 2023 года.

4. О рассмотрении заключения внутреннего аудитора ПАО «Камчатскэнерго» по результатам оценки надежности и эффективности управления рисками, системы внутреннего контроля ПАО «Камчатскэнерго» за 2023 год.

5. О предложении годовому Общему собранию акционеров ПАО «Камчатскэнерго» по утверждению Устава ПАО «Камчатскэнерго» в новой редакции.

6. Об утверждении отчета об исполнении бизнес – плана ПАО «Камчатскэнерго» за 2023 год.

7. Об утверждении внутреннего документа ПАО «Камчатскэнерго»: Об утверждении Методики расчета и оценки выполнения показателей в рамках программы повышения эффективности ПАО «Камчатскэнерго».

8. О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «Камчатскэнерго» о работе с непрофильными активами за 3 месяца 2024 года.

2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг:
Описание ценной бумаги Номер государственной регистрации ISIN код: CFI код: FISN код:
Акция обыкновенная именная 1-02-00235-A
от 13.12.2005 RU0006753498
ESVXFR KAMCHATSKENRG/SH ORD UNCTFD REG 0.1
Акция привилегированная
именная типа А 2-02-00235-A
от 13.12.2005 RU0006753480
EPXXXR KAMCHATSKENRG/0 RUB TYPE A PFD




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=-AW4VmJLaFkO65VclYRNG7A-B-B