📰"БАНК УРАЛСИБ" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 18 апреля 2024;
Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 23 апреля 2024;
Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Предварительное утверждение Годового отчета ПАО «БАНК УРАЛСИБ» за 2023 год.
2. Рекомендации годовому Общему собранию акционеров по распределению прибыли и убытков ПАО «БАНК УРАЛСИБ» по результатам 2023 года, в том числе по выплате дивидендов.
3. Рекомендации о выплате вознаграждения и/или компенсации расходов членам Наблюдательного совета ПАО «БАНК УРАЛСИБ».
4. Утверждение проектов решений годового Общего собрания акционеров ПАО «БАНК УРАЛСИБ».
5. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров ПАО «БАНК УРАЛСИБ», а также порядка их рассылки.
6. Вынесение на утверждение годового Общего собрания акционеров Положения о Наблюдательном совете Публичного акционерного общества «БАНК УРАЛСИБ» в новой редакции.
7. Утверждение Отчета о заключенных ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в 2023 году сделках, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность.
8. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ПАО «БАНК УРАЛСИБ».
Поскольку повестка дня заседания наблюдательного совета эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: обыкновенные бездокументарные акции с государственным регистрационным номером 10200030В, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU0006929536.


Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=s6RrusgA-Ak6YMg7vvr1lhQ-B-B