06 февраля 2013, 15:06
Евросоюз будет штрафовать банки за отмывание денег
Европейский союз намеревается наказывать банки штрафами в размере 10% от их ежегодной прибыли в случае, если им не удается бороться с отмыванием денег и финансированием терроризма, сообщает агентство Bloomberg.
По предложению Европейской комиссии сотрудникам банков также будут предъявляться штрафы в размере 5 млн евро (6,8 млн долларов). Согласно новым правилам, нужно будет проверять личности клиентов и следить за их трансакциями.
Банки и юридические фирмы, согласно проекту ЕК, должны осуществлять проверку всех клиентов, в случае если происходит трансакция на сумму по крайней мере 7,5 тыс. евро. Для сравнения — сейчас по законам ЕС таким порогом является сумма в 15 тыс евро.
Для того чтобы планы комиссии воплотились в жизнь, они должны быть одобрены правительствами государств и законодателями Европарламента.
По предложению Европейской комиссии сотрудникам банков также будут предъявляться штрафы в размере 5 млн евро (6,8 млн долларов). Согласно новым правилам, нужно будет проверять личности клиентов и следить за их трансакциями.
Банки и юридические фирмы, согласно проекту ЕК, должны осуществлять проверку всех клиентов, в случае если происходит трансакция на сумму по крайней мере 7,5 тыс. евро. Для сравнения — сейчас по законам ЕС таким порогом является сумма в 15 тыс евро.
Для того чтобы планы комиссии воплотились в жизнь, они должны быть одобрены правительствами государств и законодателями Европарламента.
АПРИ на #smartlabonline начинаем через 5 минут! ПАО «АПРИ» — ведущий девелопер, специализирующийся на строительстве жилой недвижимости. Компания является лидером строительной отрасли Челябинской облас...
АПРИ на #smartlabonline начинаем через 5 минут! ПАО «АПРИ» — ведущий девелопер, специализирующийся на строительстве жилой недвижимости. Компания является лидером строительной отрасли Челябинской облас...
У нас есть победитель! :)))
W1, появление новости вполне согласуется с подъемом курса валют в эти дни (что приведет к усилению инфляции в ближайшие выходы статистики).
да и в принципе, считаю, что разворот будет тогда, к...
К допкам мы уже привыкли, что новее есть? Ну вот контрольник, например, за рубль отдадите?
11:50
роботов забыли выключить, постоянно покупающих
11:50
Prostak, А мне видится отыгрывание хотя-бы 50% вчерашнего падения.
11:47
Проект по производству автомобилей Aurus на бывшем заводе Toyota в поселке Шушары Санкт-Петербурга откладывается на неопределенный срок — Ведомости Проект по производству автомобилей Aurus на бывшем з...
пошёл прогрев гоев
Нефть лонг Несмотря, на ужасающий график, прайс экшн, а также мрачные аналитические прогнозы, полагаю, что нефть снова стала лонговой. Недавнее падение было во многом вызвано игрой спекулянтов, знавши...
Штраф нанесет сильный удар по главному исполнительному директору Стивену Хестеу. На этой неделе канцлер казначейства Джордж Осборн заявил, что RBS должен заплатить США штраф за счет сокращения бонусов своим инвестиционным банкирам. «Оплата штрафов банка за счет средств налогоплательщиков вызывает большой общественный резонанс», — сказал Осборн.
Скорее всего, штраф составит 400 млн. фунтов, а не 500 миллионов фунтов стерлингов, говорится в заявлении другого человека, знакомого с расследованием. RBS сообщил, что переговоры с регулирующими органами по этому вопросу находятся на последней стадии рассмотрения, последствиями для банка станут выплаты значительных штрафов, а также некоторые другие санкции», — говорится в сегодняшнем заявлении.