📰«НК «Роснефть» Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения.
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: 15 апреля 2024 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 25 апреля 2024 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1) Об оценке независимости и профессиональной квалификации кандидатов для избрания в состав Совета директоров ПАО «НК «Роснефть».
2) О рассмотрении отчета о реализации в 2023 году Программы энергосбережения ПАО «НК «Роснефть» на 2023-2027 годы.
3) Об утверждении отчета о реализации Программы инновационного развития ПАО «НК «Роснефть» за 2023 год.
4) О рассмотрении отчета о деятельности Компании в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды по итогам 2023 года.
5) О рассмотрении отчета о ходе исполнения Программы реализации непрофильных активов ПАО «НК «Роснефть» за 1 квартал 2024 года.
6) О совершении ПАО «НК «Роснефть» сделок.
7) О совершении ПАО «НК «Роснефть» сделки с Обществом Группы.
8) Об изменении ПАО «НК «Роснефть» сделки c Обществом Группы.
9) Об определении позиции ПАО «НК «Роснефть» в отношении изменения Обществом Группы сделок.
10) Об утверждении изменений во внутренний документ ПАО «НК «Роснефть».



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=-Awe8x7IIIkO4cwBL58r9jw-B-B