📰"ДВМП" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: в заседании Совета директоров приняли участие 9 (девять) членов Совета директоров ПАО «ДВМП» из 9 (девяти) избранных. Кворум имеется, Совет директоров полномочен принимать решения по вопросам повестки дня заседания.

Результаты голосования:
Решение по вопросу 1 повестки дня заседания Совета директоров принято большинством голосов членов Совета директоров, принявших участие в заседании.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента.

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 1. Об одобрении сделки Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (TERNS SHIPPING LIMITED).
Принятое решение:
1. Одобрить сделку Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (TERNS SHIPPING LIMITED)
на условиях согласно Приложению 1 к Протоколу.
2. Рекомендовать органам управления Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (TERNS SHIPPING LIMITED) одобрить сделку согласно Приложению 1 к Протоколу и принять иные решения, непосредственно связанные и необходимые для ее заключения и исполнения, в соответствии с компетенцией, предусмотренной уставом соответствующего Подконтрольного лица ПАО «ДВМП».

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 02 апреля 2024 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: № 7/24 от 03.04.2024 года.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=Mj-CZgNKp5kaEuNP0al2URg-B-B