📰"Светофор Групп" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: Приняли участие в голосовании (предоставили заполненные бюллетени): 5 из 5 членов. Кворум имеется и заседание Совета директоров считается правомочным.
Решение принимается простым большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в голосовании

Голосовали по всем вопросам повестки дня:
«ЗА» – Жаворонков А.А., Догаев А.В., Гурьянова Т.П., Рыбаков С.В., Козьяков М.А. (5 голосов);
«ПРОТИВ» - нет голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
Решение принято по вопросу № 1:

1.1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров Общества.
1.2. Форма проведения собрания - собрание акционеров в форме заочного голосования.
1.3. Определить:
- дату окончания приёма бюллетеней (дату собрания): 26 апреля 2024 года;
- почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 197348, г. Санкт-Петербург, ул. Генерала Хрулёва, дом 13, пом. 1-Н.
1.4. Определить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 01 апреля 2024 года.
1.5. Утвердить повестку дня общего собрания акционеров:

1) Внесение изменений в пункт 2.2 Устава Общества.
2) Внесение изменений в Устав Общества, связанных с изменениями объема прав по привилегированным акциям.
3) О размещении дополнительных обыкновенных акций.
4) О размещении дополнительных привилегированных акций.
5) Об увеличении уставного капитала Общества.
1.6. Категории акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: обыкновенные акции.
Категории акций, владельцы которых имеют право голоса по вопросу №4 повестки дня общего собрания акционеров: обыкновенные и привилегированные акции.
1.7. Утвердить текст сообщения о созыве внеочередного общего собрания акционеров.

1.8. Утвердить порядок уведомления акционеров о проведении Общего собрания – почтовая рассылка сообщений заказными письмами или вручение под роспись лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров и зарегистрированным в реестре акционеров по состоянию на 01 апреля 2024 года, в срок до 04 апреля 2024 года. Направить сообщение о созыве внеочередного общего собрания акционеров регистратору Общества для последующей передачи номинальному держателю центральному депозитарию не позднее дня рассылки/вручения сообщения акционерам, зарегистрированным в реестре.

1.9. Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемых акционерам при подготовке к проведению общего собрания:

- Проект новой редакции устава
- Проекты решений общего собрания акционеров

1.10. Утвердить порядок предоставления информации (материалов):
Установить, что лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, могут ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, по адресу: 197348, г. Санкт-Петербург, ул. Генерала Хрулёва, дом 13, пом. 1-Н. по рабочим дням с «10» час. «00» мин. до «16» час. «00» мин., начиная с 04 апреля 2024 года.
1.11. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования.
1.12. Утвердить формулировки решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, которые должны быть направлены в электронной форме (в форме электронных документов) номинальному держателю центральному депозитарию.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 21 марта 2024 года
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: Протокол б/н от 22 марта 2024 года
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг:
• Акции обыкновенные: государственный регистрационный номер выпуска 1-01-24350-J, дата регистрации 10 апреля 2017 года;
• Акции привилегированные: государственный регистрационный номер выпуск 2-01-24350-J, дата регистрации 10 апреля 2017 года.





Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=B0APr6mHHUeoYL2wvUVI3Q-B-B