отмывание - записи по тегу
Всего найдено: 20
Коммерсантъ18 октября 2023, 13:25
Платежи оказались слишком быстрыми для системы
Банкиры просят ЦБ перенести на год применение санкций в отношении кредитных организаций, которые не смогут к 1 апреля 2024 года внедрить сервис B2B-переводов через систему быстрых платежей (СБП). Они отмечают, что из-за мгновенного характера переводов невозможно качественно проверить получателя платежа в рамках закона о борьбе с отмыванием....Читать далее
Alex28 июня 2023, 12:11
Верховный суд разрешил считать конвертацию биткоинов в рубли отмыванием
Странно что тишина на главной. А это ведь не мелочи...
www.rbc.ru/finances/28/06/2023/649be2499a79470e397347c6
Верховный суд России разрешил считать конвертацию криптовалюты в рубли отмыванием средств
Верховный суд согласился с прокуратурой и признал, что перевод биткоинов с виртуального счета на банковские счета с конвертацией в рубли может считаться легализацией преступных доходов.
www.rbc.ru/finances/28/06/2023/649be2499a79470e397347c6
Верховный суд России разрешил считать конвертацию криптовалюты в рубли отмыванием средств
Верховный суд согласился с прокуратурой и признал, что перевод биткоинов с виртуального счета на банковские счета с конвертацией в рубли может считаться легализацией преступных доходов.
tranquility26 августа 2022, 12:58
Криптокритика22 декабря 2021, 02:45
Сколько денег прошло через обменник CatchBitcoin при ICOBOX? (ч.2)
= = = = =
ЧАСТЬ 1.
= = = = =
ПРЕДЫСТОРИЯ:
Казнь MLM-криптофонда: Cryptonomics Capital и стойкий запах скама и пирамиды
Рубрика «криптоклоуны»: Евгений Хата, KPMG, CyberTrust, Bitfury, Bancor, ICOBOX и другие.
Новый Мавроди. Он захотел переплюнуть МММ....Читать далее
ЧАСТЬ 1.
= = = = =
ПРЕДЫСТОРИЯ:
Казнь MLM-криптофонда: Cryptonomics Capital и стойкий запах скама и пирамиды
Рубрика «криптоклоуны»: Евгений Хата, KPMG, CyberTrust, Bitfury, Bancor, ICOBOX и другие.
Новый Мавроди. Он захотел переплюнуть МММ....Читать далее
Криптокритика21 декабря 2019, 23:50
Слив почты "Морячка": что узнали про криптобиржу WEX?
= = = = =
Прошлые материалы по теме:
Хакерский слив National Cayman Bank — что интересного про криптанов?
BitStamp — форекс, отмывка и наркота… Или все-таки криптобиржа?
Хакерский слив National Cayman Bank — новые подробности про криптобиржи и криптообменники...Читать далее
Прошлые материалы по теме:
Хакерский слив National Cayman Bank — что интересного про криптанов?
BitStamp — форекс, отмывка и наркота… Или все-таки криптобиржа?
Хакерский слив National Cayman Bank — новые подробности про криптобиржи и криптообменники...Читать далее
Криптокритика21 декабря 2019, 22:59
Хакерский слив National Cayman Bank - новые подробности про криптобиржи и криптообменники
= = = = =
Прошлые материалы по теме:
Хакерский слив National Cayman Bank — что интересного про криптанов?
BitStamp — форекс, отмывка и наркота… Или все-таки криптобиржа?
= = = = =
Рубрика «Увлекательные документы, слитые скорее всего российским кулхацкерами на Hunter Memorial Library»....Читать далее
Прошлые материалы по теме:
Хакерский слив National Cayman Bank — что интересного про криптанов?
BitStamp — форекс, отмывка и наркота… Или все-таки криптобиржа?
= = = = =
Рубрика «Увлекательные документы, слитые скорее всего российским кулхацкерами на Hunter Memorial Library»....Читать далее
Криптокритика02 июня 2019, 13:23
Крипта как отмывка наркоденег и причем тут Виталик Бутерин
CryptoMedication добрался до Виталика Бутерина. ВЫНОСИ СВЯТЫХ!
Итак, в чем расклад. Деконструкция по фактам от известного американского криптокритика:
1) Уильям Куигли, Джонатан Янтис и Брок Пирс имели отношение к Sunlot Holdings. Эта контора пыталась купить MtGox в 2014-м....Читать далее
Итак, в чем расклад. Деконструкция по фактам от известного американского криптокритика:
1) Уильям Куигли, Джонатан Янтис и Брок Пирс имели отношение к Sunlot Holdings. Эта контора пыталась купить MtGox в 2014-м....Читать далее
Криптокритика16 марта 2019, 02:01
Беседы с Рептиловичем - ч.12: "Банки, дилеры, менты и гопота. Найдите 10 отличий, и где мои 20%".
Осторожно, 18+ и низкий уровень политкорректности. Лицам с повышенной возбудимостью психики не читать.
====
К = Криптокритик
R = Red Reptilovich
====
Разговор начинается вот с этого поста Александры Баязитовой (канал «Адские бабки») про банк Тинькофф и 20% за закрытие счета....Читать далее
====
К = Криптокритик
R = Red Reptilovich
====
Разговор начинается вот с этого поста Александры Баязитовой (канал «Адские бабки») про банк Тинькофф и 20% за закрытие счета....Читать далее
Криптокритика04 ноября 2018, 16:10
Как посадить организаторов (почти) любого ICO, криптофонда или критобиржи. KYC/AML и криптаны как пособники терроризма
Какая голубая мечта каждого криптоэнтузиаста? Провести ICO, открыть криптофонд — да. Ламбо, вилла и беспечный HODL — уже нет. Теперь мечта каждого криптана, у которого есть хоть немного мозгов и чуток инстинкта самосохранения — это каким-то образом сберечь награ… накопленное от посягательств регуляторов....Читать далее
Pro Bitcoin21 июля 2018, 10:56
Полиция Великобритании похвалилась продажей конфискованных Биткоинов
Британская полиция графства Суррей, известная своим громким изъятием Биткоинов у преступника, пустила цифровые активы с молотка. В общей сложности стражи правопорядка продали 295 BTC.
Эти Биткоины были найдены прошлой осенью во время ареста латвийца Серегиса Тереско, который обвинялся в отмывании денег и был отправлен в тюрьму на 9 лет....Читать далее
Эти Биткоины были найдены прошлой осенью во время ареста латвийца Серегиса Тереско, который обвинялся в отмывании денег и был отправлен в тюрьму на 9 лет....Читать далее
фьючерс MIXАндрей Х.
8:22
Сводный портфель PRObonds (15,5% за 12 мес). Первые полгода практического управления
В ноябре мы поставили на практические рельсы давнюю идею. Идею объединить портфели (и публичные, и реально управ...
⚡️Ночью был атакован Рязанский НПЗ.
Пожар неслабый
Нефтеперерабатывающий завод расположен в городе Рязань. НПЗ введён в эксплуатацию в октябре 1960 года. Проектная мощность предприятия со...
Стоит ли заниматься стейкингом ETH на kiln ? Доход пишет 3,3% годовых , какие за и против? Авто-репост. Читать в блоге >>>
Газ шорт 1.839 Здравствуйте
По онлайн сигналу держим шорт в газе от 1.839, идем на 1,6?
СИГНАЛЫ ПУБЛИКУЮТСЯ ОНЛАЙН
t.me/redalerttest
Не является индивидуальной инвестиционной рекомен...
Нефть шорт 88.704 Здравствуйте
Держим шорт по нефти от 88.704, идем на 85?
СИГНАЛЫ ПУБЛИКУЮТСЯ ОНЛАЙН
t.me/redalerttest
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Авто...
Иванов М.,
3-5 р. я тоже ждал… Пока первую допэмиссию СД не одобрил...
Если они будут каждый год этот финт выкатывать, о такой цене можно забыть.
Хорошо что есть выкупашки
Barmaley_82, было бы все так просто и правдой…
А «крики» это лишь то чем потом будут объяснять почему это произошло, типа что это все само собой произошло и ни кто к этому целенаправленно не шел...
Алекс Сурков, важно, что Аннушка уже пролила подсолнечное масло.
Буренки уже в Израиле.
Parvaz, Тебе виднее ).
Я всего лишь предупреждаю, а уж свои деньги вы САМИ направляете.