Центральный банк ОАЭ оштрафовал пункт обмена валюты на $1,3 миллиона за нарушение законов
Thu 10 Aug 2023, 10:01 AM
Обменный пункт, работающий в ОАЭ, был оштрафован на 4,8 миллиона дирхамов (U$1,3 млн) за «слабую систему соответствия» для предотвращения отмывания денег и финансирования терроризма.
В обменном пункте не было «необходимого анализа рисков» и политик, и процедур должной осмотрительности....Читать далее