Несмотря на общее снижение числа нелегальных субъектов на финансовом рынке, в первом полугодии 2025 года в России резко увеличилось количество нелегальных профессиональных участников рынка. По данным Банка России, таких брокеров и управляющих компаний выявлено почти 200, что вдвое превышает показатели второго полугодия 2024 года, когда их было около 90....Читать далее

Центробанк России выявил в первом полугодии 2024 года 688 нелегальных профучастников рынка ценных бумаг, что на 67% больше, чем в прошлом году. Мошенники часто использовали схемы с обещаниями доступа к иностранным инструментам и инвестиций в зарубежные проекты....Читать далее

Банк России сообщил, что в первом квартале 2024 года зафиксировал на 70% больше интернет-проектов с признаками финансовых пирамид по сравнению с предыдущим годом. Проекты эти были обнаружены как в социальных сетях, так и в мессенджерах.
Почти 99% из 728 выявленных проектов привлекали деньги граждан под видом инвестиций....Читать далее

Отзыв лицензии у Киви-банка стал решающим шагом в борьбе с серым платежным трафиком и явился окончанием негласного моратория на отзыв лицензий со стороны Центрального банка России (ЦБ). Этот шаг также обозначил новый приоритет в расчистке нелегального платежного рынка, особенно в контексте платежей в адрес нелегальных казино в России....Читать далее

«Продолжаем фиксировать рост использования в целях отмывания денег тех финансовых инструментов, по которым сохраняются пробелы в правовом регулировании — криптовалюты, „дроповые“ банковские карты (открытые на подставных лиц)», — говорится в сообщении....Читать далее